经济犯罪

摘要： 会计资料勘验是经济犯罪侦查中重要的侦查手段,由于具有较强的专业性,在实际工作中往往需要借助专业力量完成,时常会造成勘验主体错位,程序方法混乱,勘验质量低下,提取证据证明力较弱。科学界定会计资料勘验,运用案例研究法,基于PDCA理论,优化勘验质量。

摘要： 2022年5月15日是第十三个全国打击和防范经济犯罪宣传日,当日,许多市民通过云闪付APP、互联网金融支付安全联盟公众号、商业银行官网安全栏目或附近银行网点获取相关资料,以提升识别和防范经济犯罪的能力。近年来,在中国人民银行和公安部的指导下,中国银联携手商业银行等产业机构,深化联防联控措施,积极应对犯罪手法新变化。

摘要： 经济犯罪数据侦查是经济犯罪案件刑事诉讼程序中的一部分,须在现有法律框架下平衡办案效率、实体效果和综合风险三者的关系,维护社会主义市场经济秩序。经济犯罪数据侦查同样应贯彻这一原则,以维护人民根本利益,促进社会主义市场经济效率为根本宗旨,分析经济犯罪侦查的环境变化,建立经济犯罪数据侦查的功能框架,并运用科学研究范式规划经济犯罪数据侦查的实践路径。

摘要： 将涉案资金分析报告充分应用于检察工作在及时查明案件事实、准确认定案件性质,提高引导侦查工作质量、提升检察工作现代化水平方面均有其必要性。检察机关对涉案资金分析报告的审查包括对资金交易数据合法性、真实性的审查,对资金交易数据完整性的审查,对报告形式要件是否完备的审查,对报告内容逻辑是否严谨的审查,对报告结论是否可回溯的审查。检察机关对涉案资金分析报告的应用包括审查案件时应用、引导侦查时应用、出庭示证时应用、释法说理时应用。检察机关在应用涉案资金分析报告时还应解决启动主体问题、适用案件范围问题、报告内容完善问题、报告出具时间问题。

摘要： 5月13日上午,“浙江省‘5·15’全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”新闻发布会在杭州召开。会上,浙江省公安厅通报近年来全省公安经侦工作重大成果。今年以来,浙江省公安经侦部门打防结合,着力防范化解经济金融领域重大风险。在打击经济犯罪方面,1至4月,共抓获犯罪嫌疑人1600余名,挽回经济损失13亿余元;重拳打击涉亚运经济犯罪活动,已抓获犯罪嫌疑人156名,挽回经济损失1.9亿余元。此外,公安部门全力推进“猎狐2022”专项行动,抓获境外逃犯46名。

摘要： 为严厉打击涉企经济犯罪,进一步优化营商环境、服务企业发展、护航经济建设,1月25日,浙江省公安厅和浙江省人民检察院联合向社会公开发布“护航2021”打击侵害企业利益经济犯罪专项治理行动典型案例。

摘要： 2021年以来,甘肃省公安经侦部门深入开展“我为群众办实事”实践活动,以打开路、主动进攻,全力打击突出经济犯罪,破获各类案件2264起,挽回经济损失33.6亿元。

摘要： 在2022年“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日前夕,湖南省公安厅通报了2021年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例,揭露犯罪“套路”手法,帮助广大人民群众提高防范各类经济犯罪的意识和能力。

摘要： 当前,我国经济犯罪处于高发态势,严重扰乱了市场经济秩序,这就要求公安机关一手抓打击经济犯罪、净化市场秩序,一手抓营商环境、服务经济发展。经侦民警只有具备良好的法律素质才能准确界定案件性质、才能刺破经济犯罪面纱。提升经侦执法质量,人才培养是关键。在经侦人才培养过程中应坚持罪刑法定原则、法秩序统一原则、程序法定原则、非法证据排除规则,坚持刑法总则与刑法分则的结合、刑法与刑事诉讼法的结合、刑事法与其他部门法的结合。

摘要： 2022年5月13日,福建省公安厅召开新闻发布会,通报2021年至今年4月福建省公安机关打击和防范经济犯罪情况,同时发布2021年福建全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。

摘要： 目前,一些经济犯罪如非法吸收公众存款、集资诈骗、网络炒汇、传销等案件由于涉案人员较多,社会危害性大,极易造成社会的动荡不安,引发群体性事件,有悖于我国构建和谐社会之发展目标.有必要分析其特征,探究其生成机制，斟酌出可行的应对措施来防范该类犯罪,以促进和谐社会之建设.易引起群体性事件的经济犯罪具有涉及人员众多，金额巨大，地域广大，涉及面广、采用立体包装，犯罪手段层出不穷等特征。原因涉及金融部门监管不力、公众的趋利心理、公众缺乏相应的金融和法律知识几方面。针对以上问题提出加强各部门协作，建立共同监管和情报共享机制、加强宣传、提高民众的防范意识、注意办案的社会效果，预防群体性事件几个预防措施。

摘要： 从1979年刑法典分则第三章共15个条文13个罪名，到现行刑法典经历一个单行刑法和七个刑法修正案后，经济犯罪的家族成员已今非昔比，不但改头换面，由“破坏社会主义经济秩序罪”变为“破坏社会主义市场经济秩序罪”，而且扩充为八节八类犯罪，与分则第六章妨害社会管理秩序罪(共九节)一道，占据了现行刑法典的半壁江山。总体而言，我国经济犯罪立法模式经历了一个分分合合的历程。制定1979年刑法典时，当时还处在计划经济体制中，并且本着“宜粗不宜细”的立法精神，经济犯罪显得比较单薄，但随着改革开放的逐渐展开，计划经济体制开始向市场经济体制转变，在此过程中，走私、套汇、投机倒把、盗窃、贿赂等经济犯罪活动开始不断出现，随着1982年3月8日全国人大常委会通过《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》，立法机关先后通过了24个单行刑法，其中有关经济犯罪又增加了偷税抗税、假冒注册商标、生产、销售伪劣商品、侵犯著作权、破坏金融秩序、票据犯罪等犯罪类型。

摘要： 当今世界经济迅猛发展，商品生产与流通空前膨胀，与经济活动相关的各种新型犯罪层出不穷，花样不断翻新，这导致各国关于经济犯罪的立法模式处于不断地变化之中。我国随着改革开放的逐步展开和深入，尤其是随着我国社会主义市场经济的建立与发展，我国经济进入了迅速发展时期，市场主体活动日趋频繁，经济行为的样态日益复杂，经济活动的能量迅速膨胀，随之而来的经济犯罪也呈现复杂和猖獗的发展态势。rn 经济犯罪的增长与破坏力，构成了对整个社会的巨大挑战。通过刑事立法加强对经济犯罪的抗制，一直是实务界和刑法理论界面临的重大课题。我国虽对经济犯罪的应对与抗制取得了阶段性成效，但从发展的角度上看，还不能说获得完全的成功。

摘要： 经济犯罪立法模式之所以引起学界的广泛关注，与我国二十多年来的社会经济发展、经济犯罪发展态势和刑事立法内容的特点密不可分。在计划经济时代，经济活动相对贫乏单调、经济活跃程度不大，可能针对经济制度进行法益侵害的行为无论是在类型或量的层面上都没有明显的值得人们重视的特点，因而反映在1979年刑法典中，经济犯罪的数量不多，也没有必要就经济犯罪的立法模式进行思考和研究。但是，1979年刑法典施行伊始，我国就拉开了改革开放的序幕，前所未有的经济体制改革和对外开放，客观上给经济犯罪的滋生、繁衍和扩张提供了条件。

摘要： 我国改革开放以来，社会从计划经济向市场进行经济转变。在新旧体制转换过程中，一方面旧的计划经济体制尚未完全被打破，另一方面，新的市场经济体制尚在发育之中，经济运行中出现许多漏洞，给经济犯罪以可乘之机。在向市场经济转型中，社会分配政策存在不合理之处，贫富差距持续拉大，使一部分人心理失衡，不惜用犯罪手段手段获取财富。除了体制方面的因素，经济管理工作也存在许多漏洞和薄弱环节。一方面是规章制度不完善，监督机制不健全，另一方面是有章不循、有令不行的现象大量存在，这就为各类经济犯罪提供了可乘之机。

摘要： 虚假出资、抽逃出资罪一直是我国刑法在经济犯罪领域严厉打击的对象.2013年12月28日,我国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了修改《公司法》的决定,新修订的《公司法》将注册资本登记制度由实缴制改为认缴制,放松了对市场主体的准入管制,转而鼓励企业加强自身管理,充分体现企业自治的原则.但是,虽然以后注册资本实缴改由公司意思自治了,但是公司登记机关还是可以按照章程的约定或公司的决定的缴付安排进行干预,也具有这种权力.

摘要： 经济全球化在给人类带来经济发展的福音的同时,由于资金、服务、人员、信息流通的便捷使得国家、地区之间、人与人之间的交往机会增加,不可避免地发生冲突和矛盾,发展的不均衡以及对利益的追逐使得经济犯罪、国际犯罪和其他犯罪成倍增长,其内容与形式也在不断演变。我国刑法应当关注与国际公约和其他国家刑法的协调趋同,特别是在国际犯罪与经济犯罪领域。

摘要： 我国现行刑法即1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过、1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订的《中华人民共和国刑法》，自颁布至今已经经过了几次大的修正，这几次修正都是全国人民代表大会常务委员会以单行刑法和刑法修正案的方式进行，到目前为止，总共有一个单行刑法和七个刑法修正案，修改的内容既涉及刑罚的变动又有新罪名的增加，毫无疑问，这种变动是与时代环境的变迁密切相关的。改革开放以来，特别是最近十几年，我国的社会经济和价值观念发生了巨大的变化，刑法中的许多规定已显得不合时宜，对此，只需从我国刑法分则关于某些经济犯罪“数额较大”的认定标准上就可见一斑。

摘要： 本文通过介绍挪用公款案件司法会计检查的目的要求、作案方法及类型，结合作者多年办案经验，提出司法会计在协助侦查挪用公款案件中可以采取的各种技术方法。

摘要： 本文通过介绍挪用公款案件司法会计检查的目的要求、作案方法及类型，结合作者多年办案经验，提出司法会计在协助侦查挪用公款案件中可以采取的各种技术方法。

摘要： 本发明提供防止犯罪系统以及防止犯罪方法。确保在金融机关完成了现金提取交易的使用者的安全性。在具备交易处理装置以及对由监视摄像机拍摄的人物图像进行解析的防止犯罪装置的防止犯罪系统中，在进行交易处理的使用者是特定的使用者的情况下，上述交易处理装置提供从上述防止犯罪装置提供的可疑人信息，在存在可疑人的情况下，上述防止犯罪装置对被提供上述可疑人信息的使用者进行监视。

摘要： 本发明的目的在于提供一种能够向外部终端通知设置有按摩机的空间的异常的防止犯罪系统及具备该防止犯罪系统的按摩机。该防止犯罪系统具备：按摩机；及外部终端，能够通过通信网络与所述按摩机进行通信，其中，所述按摩机具有：按摩部，对使用者进行按摩；控制部，控制所述按摩部；第1检测机构，检测人体或物体的动作；存储部，存储第1检测机构的第1检测数据；及通信部，所述控制部具有：异常判定部，判定与所述第1检测数据有关的异常的有无；及异常通知部，在所述异常判定部判定为有异常时，通过所述通信部向所述外部终端通知异常。

摘要： 本实用新型提供了一种便携式犯罪现场重建扫描仪以及犯罪现场三维重建系统，该系统包括：手持扫描仪和后台处理终端。手持扫描仪包括主板、显示模块、深度传感器、无线传输模块和电源模块等，显示模块、深度传感器、无线传输模块通过嵌入式主板相连接，电源模块为深度传感器和主板供电；后台处理终端包括主板、显示模块、处理器模块和无线传输模块等部分，显示模块、处理器模块和无线传输模块通过主板相连接。手持扫描仪通过深度传感器获取犯罪现场数据，并通过无线传输模块实时发送到后台处理终端进行现场重建；后台处理终端将建模所得结果实时传输到手持扫描仪进行显示。本实用新型可实现犯罪现场3D模型的快速重建，提高犯罪现场勘查效率。

摘要： 本申请提供一种企业经济犯罪侦查方法、系统及设备，涉及信息处理技术领域，能够有效地提高企业经济犯罪侦查的效率以及准确率，并满足现有企业经济犯罪侦查的多元化需求。该方法包括：获取目标企业的第一多维度数据；基于预构建的积分模型，确定所述第一多维度数据中每一维度数据对应的积分项，并通过所确定的积分项计算所述目标企业的可疑分数，所述可疑分数用于确定所述目标企业是否涉嫌经济犯罪；当所述目标企业涉嫌经济犯罪时，获得所述目标企业的第二多维度数据；根据所述第一多维度数据和所述第二多维度数据，确定所述目标企业的经济犯罪类型。

摘要： 本发明涉及经济犯罪识别技术领域，尤其是指一种经济犯罪识别方法，其包括首先对资金交易数据进行数据采集，通过数据采集后的数据构建基于多源异构的数据资源池，再对数据资源池中的数据进行数据治理，数据资源池的数据经过数据治理进行分类、排列后，再对其中的异常数据进行监测预警，同时建立模型中心，异常数据通过模型中心进行抽取和计算，最后生成智能报告。

摘要： 本发明涉及涉众经济犯罪识别技术领域，尤其是指一种经济犯罪识别系统，其包括首先建立资源共享数据库，对个人、企业和组织的信息进行汇总，然后根据以往的涉众经济犯罪案例建立典型案例数据库，再然后对具有涉众经济犯罪嫌疑的个人、企业和组织纳入重点观察对象数据库，并对重点观察对象数据库的个人、企业和组织通过资源共享数据库和典型案例数据库进行监控，最后通过数据对比和分析得到结果。本申请的一种经济犯罪识别系统利用信息化手段，化解信息传输的壁垒，协同作战，提高预警能力，有效预防涉众型经济犯罪，提高办案机构提高对涉众型经济犯罪的事前预防，事中打击。

摘要： 本发明提供一种用于经济犯罪侦察分析的图数据库匹配方法及装置，所述方法包括确定查询图q到数据图库g的每一条边的边投影表ep1，ep2，...，epn，构成边投影表集合{ep1，ep2，...，epn}；判断投影表epn是否为空，如果不为空，则将边投影表集合{ep1，ep2，...，epn}依次从1到n逐条取出记录写入中间结果缓冲区rcn，直至rcn写满并转入中间结果处理步骤。本发明采用广度优先搜索策略与深度优先搜索策略结合，采用不是每得到一个中间结果就前进，而是一次计算出n条中间结果，对这n条中间结果一起进行下一条边的扩展。本发明提供解决经济侦察中海量涉经济类交易数据组成的图形网络的模式匹配问题，用于帮助经侦办案人员发现可疑交易模式、行为，提高办案效率与准确度。

摘要： 一种反经济犯罪智能系统，其特征在于所述系统为生物识别技术结合计算机技术、网络技术组成的系统，应用于经济领域，实现准确社会身份识别和安全支付，有效的解决了在经济领域已经基本实现了网络化，再采用目前以用户名、密码和身份件号码为特征的简单认证识别方式的存在的安全问题，其系统的实现也将改善社会与经济相关的其他方面存在的问题。

摘要： 本实用新型公开了一种经济犯罪侦查用的无人机影像采集装置，包括壳体，壳体的一侧壁上安装有透明保护壳，壳体的一侧壁上开设有滑槽，滑槽的侧壁上滑动连接有滑块，滑块的一端固定有安装架，安装架的内部滑动连接有滑板，安装架的一侧壁上设置有第一弹簧，且第一弹簧位于滑板的一侧，安装架的内部设置有摄像机本体，壳体的底部内壁上设置有第二弹簧和空心杆，通过设置的安装架、滑板、第一弹簧、第二弹簧、第三弹簧、空心杆、实心杆、限位片和第四弹簧，可以有效的防止摄像机本体受到磕碰，在无人机降落时候产生晃动的时候，也可以对摄像头本体起到很好的缓冲效果，从而有效的防止其受到损坏，减少了维修的成本，较为实用。

摘要： 本实用新型公开了一种经济犯罪侦查用的无人机影像采集装置，包括底板，本实用新型通过采集主机上端设置了平衡机构，通过平衡机构带动采集主机保持相对水平状态，使得采集摄像头拍摄过程中更加平稳，减少晃动，提高采集摄像头拍摄的清晰效果，通过平衡机构下端设置了快速拆卸安装机构，通过快速拆卸安装机构可以将平衡机构从采集主机上进行快速的安装与拆卸，提高采集主机与无人机之间的安装与拆卸的速度，从而提高了无人机影像采集装置的工作效率。