刑事风险

摘要： 当前企业家的刑事风险作为专门办理刑事案件的律师,本人在2021年承办了5起刑事案件,其中有4起公司企业负责人经济犯罪案件,而在2020年度承办的7起经济犯罪案件,被告人全部为企业高管。有的犯罪看起来本可避免,极度惋惜,悔不当初……企业高管犯罪为何趋于增多?对于公司高管的犯罪问题,北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心发布了企业家犯罪的研究报告,企业家犯罪情况近年呈现逐步上升的趋势,如2012年课题组通过媒体报道搜集到的企业家刑事犯罪案件数量245例、涉案企业家272人.

摘要： 虚拟货币与中国人民银行发行的数字货币有所区别,其法律属性定位存在争议。随着虚拟货币广泛进入大众视野,其自身特点导致的刑事犯罪风险及安全监管漏洞等问题也逐渐暴露出来,虚拟货币相关的盗窃、诈骗、洗钱、传销等刑事犯罪案件时有发生,为刑事司法带来了更多挑战。为更好地惩处、预防虚拟货币相关犯罪,需要从完善法律法规、强化安全监管、加强案例指导、提升专业素能等多方面入手加以解决。

摘要： 我国企业在发展治理过程中长期面临着刑法规制罪名繁多、刑事案件高企、归责逻辑失序、企业产权保护恣意等刑事法律风险,给企业经营带来了诸多难题。随着刑事司法领域呈现出刑事司法理念多元化、刑事政策广泛化、刑事司法轻缓化、域内外实践探索多样化等特点和演进趋势,为解决上述难题提供了难得的机遇。企业合规作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手,在其改革推进中应当引入公诉激励,积极构建以单位认罪认罚制度为支点,合规附条件不起诉与合规检察建议为两翼的“一支两翼、多元联动”融合激励模式,助力推进中国特色企业合规改革向纵深发展。

摘要： 企业合规不起诉顺应了企业合规全球化发展趋势,对企业防范外部风险和促进内部发展都具有重要意义。现阶段,以附条件不起诉制度为蓝本,借鉴认罪认罚从宽制度合理性因素,构建我国的企业合规附条件不起诉制度,是具有必要性和可行性的制度选择。在具体制度构建方面,适用对象、协议签订、监管考察、评估处理等方面都应进行细化规定。

摘要： 元宇宙是以数据和算力为依托,融合显示技术、区块链技术和人工智能技术于一体的,拥有独立社交环境、全真体感和独立经济体系的相对独立于现实世界的虚拟世界。元宇宙中部分虚拟财产具备客观价值性和流通性,非法获取元宇宙中虚拟财产的行为可能构成刑法中的相关财产犯罪。元宇宙中严重侵犯虚拟名誉权的行为可能构成侮辱罪、诽谤罪。刑法应将元宇宙中单独对精神权益进行严重损害的行为规定为犯罪,并设立侵犯精神健康罪等相关罪名。刑法应将元宇宙中妨害虚拟社会管理秩序行为规定为犯罪,并设立妨害信息网络管理秩序罪。

摘要： 五、再生资源行业虚开刑事案件的争议焦点及辩护要点(一)再生资源行业虚开刑事案件的四大争议焦点1、再生资源回收企业不参与货物运输,极易引起无货交易的怀疑在废旧物资回收业务中,由于运输、仓储环节需要耗费大量的成本,而从散户处采购废旧物资的交易零散且数量众多,进行现实的运输入库、再运输出库将使购销成本加大,因此,再生资源企业之间进行货物转卖时往往会约定货物暂时不发生现实上的交付,而是通过“指示交付”或“占有改定”的方式完成货物所有权的转让。由于此种运输方式呈现出位于中间环节的再生资源回收企业没有实际参与货物运输的表象,因而在税务稽查或公安侦查时.

摘要： 合规措施起源于美国的行业监管,经过时间检验及系列事件的刺激下,逐渐展露在社会的视野中。合规本质上是企业内部的一项投资措施,旨在避免和维护企业潜在的刑事风险。企业刑事风险的预防既是维护与稳定民营企业和企业家合法权益的重要措施,也是我国社会主义市场经济平稳发展的坚实基础。因此,在我国除去运用传统刑法事后规制手段对企业进行惩处外,激励企业内部管理层自发或通过政府外部手段构建有效的合规计划,对企业将要产生的刑事风险进行消除或规避,亦或是对已产生的刑事风险运用有效的合规计划进行抗辩,是本文所研究的主要问题。

摘要： 职务侵占罪是近些年企业刑事风险的重灾区。据北师大中国企业家犯罪预防研究中心《中国企业家刑事风险分析报告(2014-2018)》,2014年至2018年,民营企业相关犯罪频次共计7578次,共涉及39个罪名。其中,职务侵占罪位居第三,占比9.22%,仅低于非法吸收公众存款罪和虚开增值税专用发票罪,已成为企业经营的严重刑事风险之一。

摘要： 一、企业合规工作的基本内涵叫企业合规又称企业刑事合规,是指检察机关对于办理的涉企刑事犯罪案件,结合办案实际,督促涉嫌刑事犯罪企业作出合规承诺并针对可能存在的刑事风险控制方面存在的企业制度、企业商业活动等方面的漏洞进行积极且有效的整改,实施合规时设立一定的考察期限和考察条件,在通过第三方监督评估机制对企业监督考察后,对达到符合法律法规及行业规定要求的涉嫌犯罪企业、犯罪嫌疑人依法作出不批准速捕、不起诉、不判实刑的量刑建议等宽缓处理的决定。

摘要： 随着互联网信息技术的迅速发展,互联网金融犯罪目前已成为经济犯罪领域中一个较为典型的类别,该类犯罪涉案金额巨大,破坏性极强,给国家的金融、经济管理秩序和人们的财产安全带了极大的影响。运用刑法对互联网金融的刑事风险进行规制时,应更好地服务经济社会的发展,维护社会安全稳定。在刑法介入互联网金融活动时,应坚持罪行法定原则、二次违法性原则及谦抑性原则。通过建立互联网金融信息预警平台、加强合作形成案防联合机制、加强司法专业化、出台具有针对性的司法解释并推广典型案例等加强对互联网金融违法犯罪活动的治理。

摘要： 私募股权基金是当前我国资本市场上的重要参与主体,其在具有客观存在价值的同时也由于法律地位不明、监管不严、运作自由等原因具有多种刑事风险,需要认真研究对策,规范其设立和运作.文章从介绍我国私募股权基金业现状入手,分析了当前我国私募股权基金所具有的非法吸收公众存款、集资诈骗、违法运用资金等刑事法律风险,并在此基础上提出了明确立法、加强监管等一系列对策,以期规范市场秩序,净化投资环境,维护广大中小投资者的利益,服务和保障和谐社会的构建.

摘要： 本发明公开了一种基于图编码结合深度强化学习面向刑事案件羁押风险评估的特征选择方法，主要用于刑事犯罪羁押风险评估的重要特征选择。本发明通过引入外部知识库构建犯罪特征知识图谱，随后使用图注意力网络层和多图交互将图编码后，并利用多任务预测结合深度强化学习来推断出羁押必要性，最后根据特征图编码部分的注意力分布情况选择出权重较高的特征，完成羁押风险评估特征选择任务。由于不同的刑事案件所记录的嫌疑人的犯罪特征有所不同，本方法分别对不同的刑事案件进行了针对性训练，以提升模型的准确性。本方法处理的刑事案件包括：盗窃罪，危险驾驶罪，交通肇事罪，诈骗罪，故意伤害罪，抢劫罪，强奸罪，容留他人吸毒罪。

摘要： 本发明涉及一种基于案件事实混合编码面向刑事案件风险互学习评估方法，具体如下：1）构建与常见刑事案件相关的法律知识库；2）对案件事实进行分词，筛选案件事实文本关键词；3）通过引入知识库中相关知识，构建事实文本树，实现事实文本混合编码；4）基于模型互学习技术使用多结构模型训练案件风险分类任务；5）计算模型中不同结构模型对应的损失函数；6）根据模型测试结果，选取平均准确率最高的模型，进行刑事案件风险评估。

摘要： 本发明公开了一种基于贝叶斯风险网络的梯级水电站关键风险因素和风险传递关键路径的识别方法，涉及水利水电工程领域，梯级水电站风险具有共因失效问题突出的特点，利用贝叶斯网络在处理共因失效问题方面的优势，解决了传统“三树”（故障树，事件树，决策树）在水电工程风险分析方面的不足。基于梯级水电站贝叶斯风险网络模型，提出了关键风险因素以及风险传递关键路径的识别方法，为将梯级水电站贝叶斯风险网络方法用于风险识别和防控提供了理论和方法支撑。该方法简单明了，可操作性强，在梯级水电工程以及土木工程类似系统工程运用贝叶斯网络进行的风险识别及防控中有重要的运用前景。

摘要： 本发明公开了一种基于图编码结合深度强化学习面向刑事案件羁押风险评估的特征选择方法，主要用于刑事犯罪羁押风险评估的重要特征选择。本发明通过引入外部知识库构建犯罪特征知识图谱，随后使用图注意力网络层和多图交互将图编码后，并利用多任务预测结合深度强化学习来推断出羁押必要性，最后根据特征图编码部分的注意力分布情况选择出权重较高的特征，完成羁押风险评估特征选择任务。由于不同的刑事案件所记录的嫌疑人的犯罪特征有所不同，本方法分别对不同的刑事案件进行了针对性训练，以提升模型的准确性。本方法处理的刑事案件包括：盗窃罪，危险驾驶罪，交通肇事罪，诈骗罪，故意伤害罪，抢劫罪，强奸罪，容留他人吸毒罪。

摘要： 本发明涉及一种基于案件事实混合编码面向刑事案件风险互学习评估方法，具体如下：1）构建与常见刑事案件相关的法律知识库；2）对案件事实进行分词，筛选案件事实文本关键词；3）通过引入知识库中相关知识，构建事实文本树，实现事实文本混合编码；4）基于模型互学习技术使用多结构模型训练案件风险分类任务；5）计算模型中不同结构模型对应的损失函数；6）根据模型测试结果，选取平均准确率最高的模型，进行刑事案件风险评估。

摘要： 作业者侧仪器(100)所具有的身体数据取得部(110)取得表示作业者的健康状态的健康数据和表示作业者的姿态的姿态数据的至少任一者。信息处理装置(300)所具有的距离判别部(320)对作业者和机械装置之间的距离是否低于预先设定的阈值进行判别。校正部(370)在距离判别部(320)判别为距离低于阈值的情况下，与从作业者侧仪器(100)取得的健康数据所示的作业者的健康状态和从作业者侧仪器(100)取得的姿态数据所示的作业者的姿态的至少任一者相应地，对作为表示作业者能够避免由机械装置引起的危害的可能性的值而定义出的避免可能性的定义值进行校正。风险值计算部(380)向风险值的计算函数代入校正后的避免可能性的定义值和风险度的定义值而求出风险值。

摘要： 本发明实现高精度地推定驾驶员的事故风险的结构。事故风险诊断装置存储表示多个车辆各自的每个日期时间的行驶状态的数据即行驶数据、以及与多个车辆的过去的事故相关的信息，提取行驶数据中的、事故当天之前的预定期间的所述行驶数据和事故当天的行驶数据，并基于提取出的行驶数据，生成车辆启动到结束为止的期间即每个行程的训练数据，使用训练数据生成诊断事故风险的机器学习模型即事故风险诊断模型，将成为事故风险的诊断对象的车辆的行程中的特征量输入到事故风险诊断模型来诊断事故风险，将诊断结果发送给搭载于车辆的车载机。

摘要： 本发明提供作业风险评价系统、模型生成装置、作业风险评价方法、作业风险评价程序。作业风险评价系统具有：存储代理模型的模型存储部，代理模型以作业的第一特征量为输入，以通过工序的预定模拟而计算出的作业的第二特征量为输出，代理模型是输入与输出的关系的已学习模型，其代理具有不定性的预定模拟，不定性是指对于每个输入与同一值的输入相对的输出不同；预测部，针对同一值的第一特征量反复预定试行次数来执行将第一特征量作为输入从代理模型取得第二特征量作为输出的处理，由此预测工序中的对于同一值的第一特征量具有不定性的多个第二特征量；风险评价部，根据预测部预测出的具有不定性的多个第二特征量，进行工序中的作业的风险评价。

摘要： 本公开涉及一种基于风险模型、风险指标的风险管理数据处理方法，通过基于不同风险管理领域对应的风险管理信息确定至少一个风险指标和/或至少一个风险模型；获取风险管理信息对应的风险管理数据；基于风险管理数据，确定至少一个风险指标对应的指标值和/或至少一个风险模型对应的模型值，使得充分考虑多个风险管理领域的风险管理信息，并将各领域风险管理信息线上化，既提高了风险管理信息管控范围，又提高了风险管控效率和管理流程；基于至少一个风险指标对应的指标值和/或至少一个风险模型对应的模型值，监测风险管理数据是否存在风险，使得同时考虑风险指标和/或风险模型的风险管理信息，更能全面准确地反映风险管理信息的整体现状。

摘要： 本发明公开了一种刑事风险体检的方法及系统，包括以下步骤：将主体划分为若干领域，并为至少一个领域分配体检关键词；根据体检关键词，通过第三方数据库获取预设期限内至少一个领域内的刑事案件以及刑事案件数量；对所述刑事案件进行分析，得到所述刑事案件的对应的类别；基于预设规则对所述类别进行赋分，得到第一指标；获取领域内某一类别对应刑事案件数量；根据领域内刑事案件数量及该领域内某一类别对应刑事案件数量得到第二指标；基于所述第一指标、第二指标以及领域得到风险评分分量，确定某一类别的风险等级。本发明的企业刑事风险体检方法从两个维度对风险进行量化评估，并以此确定刑事风险等级。