银行法

银行法的期刊文献

• 1.[期刊]

  数字经济时代涉虚拟货币洗钱风险研究

  顾辰欣;
  《开发研究》 | 2022年 第2期

  摘要： 虚拟货币具有隐蔽性强、流通范围广泛、交易便捷等特性,为跨国跨境洗钱犯罪活动所利用,为毒品、恐怖主义、贪污腐败等上游犯罪提供帮助,严重影响国际金融秩序与社会稳定...

• 2.[期刊]

  利用数字货币跨境汇兑与洗钱的违法问题研究

  熊建英;
  《法制与经济》 | 2021年 第8期

  摘要： 数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪打击的重点与难点。数字货币打击有违法...

• 3.[期刊]

  商业银行反洗钱工作存在的问题及其优化对策

  吕悦;
  《现代营销:上》 | 2022年 第4期

  摘要： 当前,全球贸易摩擦、政治冲突频繁发生,世界经济增长放缓,国际形势错综复杂,国内外反洗钱监管日益严格。商业银行在反洗钱工作中扮演重要角色,面临的洗钱犯罪风险仍然...

• 4.[期刊]

  数字人民币个人信息可控匿名制度研究

  杨否非;
  《海南金融》 | 2022年 第3期

  摘要： 随着数字人民币的研究与试点,数字人民币普及速度逐步加快。数字人民币个人信息的可控匿名,是对用户信息保护以及货币流通安全的最佳平衡。为进一步完善可控匿名制度,在...

• 5.[期刊]

  当前保险业反洗钱客户身份识别的若干问题与立法建议

  范军涛;
  《上海保险》 | 2020年 第2期

  摘要： 客户身份识别是反洗钱工作的基础,没有完善的客户身份识别制度,大额交易和可疑交易报告就无从谈起。我国于2007年制定实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及...

• 6.[期刊]

  互联网金融不正当竞争界定的特殊考量与监管制度之完善

  刘艳平; 赵达;
  《学术交流》 | 2021年 第11期

  摘要： 当传统的较为通行的商业模式发迹于互联网金融领域时,引发人们关注、省思互联网金融领域的不正当竞争行为,并进一步追问是否应当予以监管及如何进行监管.问题的研磨应当...

• 7.[期刊]

  反洗钱和反恐融资视角下受益所有人透明度问题检视

  邵朱励;
  《成都理工大学学报（社会科学版）》 | 2021年 第5期

  摘要： 根据2019年4月FATF公布的《中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资措施互评报告》,我国保障法人和法律安排的受益所有人透明度的执行措施不符合FATF反洗钱和反恐...

• 8.[期刊]

  对结构性存款的监管反思

  王桐;
  《吉林工商学院学报》 | 2021年 第4期

  摘要： 结构性存款拓宽了金融创新的路径,也放大了监管套利的可能.银保监会2019年发布的结构性存款新规之下,高息揽储、假性结构存款等市场乱象得到了有效治理,但目前的管...

• 9.[期刊]

  论我国反洗钱法域外适用的困境与出路

  贾济东; 胡扬;
  《华中科技大学学报（社会科学版）》 | 2021年 第2期

  摘要： 在办理涉外洗钱案件中,我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法对等管辖境外机构和人员等问题.其根本原因在于我国反洗钱立法的被动性、保守性且欠缺体系...

• 10.[期刊]

  金融机构破产对现行《企业破产法》适用的挑战及因应

  贺雪喆; 陈斌彬;
  《南方金融》 | 2021年 第1期

  摘要： 金融市场的发展与金融科技的创新加速了金融机构的更新迭代,优胜劣汰的市场竞争使得金融机构有序破产成为必然.然而我国现行《企业破产法》对金融机构破产的规定过于原则...

• 11.[期刊]

  违法发放贷款罪的界定与司法建议——基于西部经济欠发达地区的考察

  范存智; 李响;
  《西藏大学学报（社会科学版）》 | 2020年 第2期

  摘要： 违法发放贷款罪作为破坏金融管理秩序罪之一,是国家为维护金融秩序而重点关注和打击的对象,尤其在经济下行压力凸显的形势下,各类贷款暴露的问题和风险也愈加明显,且逐...

• 12.[期刊]

  商业银行高风险业务的法律监管反思——以中行原油宝事件为视角

  杨海瑶;
  《辽宁公安司法管理干部学院学报》 | 2020年 第5期

  摘要： 2020年4月,国际原油期货结算价出现历史性的"负价格",中国银行"原油宝"产品发生了"穿仓",对此银行要求客户承担本金之外数倍数额的经济损失."原油宝"事件...

• 13.[期刊]

  中央银行法律制度研究的拓展与深化——评《金融稳定视阈下中央银行法律制度研究》

  张樊; 王清粤;
  《湖北文理学院学报》 | 2020年 第4期

  摘要： 《金融稳定视阈下中央银行法律制度研究》一书从金融稳定的视角出发,明确指出中央银行的核心职能就是维护金融稳定。在此基础上结合丰富的素材与前瞻性的思维,系统归纳了...

• 14.[期刊]

  论我国商业银行破产预防程序的完善

  李广稷; 黎荣舟;
  《南方金融》 | 2020年 第4期

  摘要： 在激烈的金融市场竞争中,商业银行破产是难以避免的客观现象,但商业银行具有负债式业务经营、存款债权人众多等特点,通常情况下商业银行破产的社会负效应远大于其破产的...

• 15.[期刊]

  中央银行法律制度研究的拓展与深化——评《金融稳定视阈下中央银行法律制度研究》

  张樊; 王清粤;
  《湖北文理学院学报》 | 2020年 第4期

  摘要： 《金融稳定视阈下中央银行法律制度研究》一书从金融稳定的视角出发,明确指出中央银行的核心职能就是维护金融稳定。在此基础上结合丰富的素材与前瞻性的思维,系统归纳了...

• 16.[期刊]

  见索即付银行保函应用中的注意事项研究

  张鑫; 刘抒琪; 肖伟军;
  《建筑经济》 | 2022年 第S02期

  摘要： 无论在国际大环境,还是国内发展的当下,保函,尤其是见索即付的银行保函,正逐步成为工程活动等领域中的普遍担保方式。从银行保函的产生出发,介绍见索即付银行保函的特...

• 17.[期刊]

  商业银行反洗钱数字化工具建设的国际比较分析

  徐光鲁; 王旭;
  《河北金融》 | 2022年 第12期

  摘要： 伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字化工具,防范洗钱风险发生。在监管日渐...

• 18.[期刊]

  新规要求下反洗钱客户尽职调查工作思考

  庞晓霞; 王欣; 赵龙威; 于志琴;
  《河北金融》 | 2022年 第12期

  摘要： 2022年1月19日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,...

• 19.[期刊]

  我国利率市场化制度演进的法治逻辑

  魏雁飞;
  《海南金融》 | 2023年 第1期

  摘要： 利率市场化是经济金融领域一项至关重要的改革。从制度演进的视角观察,我国利率市场化可以划分为管制松动阶段、有效规范阶段和深化发展阶段。“三足定理”视域下金融消费...

• 20.[期刊]

  商业银行理财产品信息披露制度研究——以Y事件为例

  郑雯馨;
  《网信军民融合》 | 2022年 第7期

  摘要： 近年来我国经济发展迅速,人民生活质量提升,居民对于投资理财的需求迅速增长。同时商业银行在传统存贷款业务中难以获取新的利润增长点,纷纷转向金融产品市场,扩大发售...

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