反洗钱监管者与被监管者之间的关系分析——以反洗钱执法检查和风险评估为例

摘要

从监管者角度来看,监管强度无论高低,对被监管者都有促进作用,说明反洗钱监管是促进被监管者履行反洗钱义务、防范洗钱风险的核心手段。2020年伊始,中国人民银行陆续向反洗钱义务主体开出大额罚单,标志着中国自通过FATF第四轮互评估,成为FATF新任主席国以来,正在一步步与国际接轨。监管者看到了进步,被监管者感受到了压力.