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首届反洗钱国际学术研讨会

召开年：2006
召开地：厦门
出版时间： 2006-12-10

主办单位：厦门大学

会议文集：首届反洗钱国际学术研讨会论文集

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1.金融机构反洗钱的激励机制研究
- 李子白;沈杰
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：金融机构是资金流动的枢纽和媒介，因此也成为洗钱的主要渠道，加强对金融机构的监管是反洗钱工作的重中之重。本文首先分析了金融机构反洗钱与自身利益的冲突，提出应该对金融机构反洗钱的成本适当补偿，通过激励机制引导其积极参与反洗钱，然后分别研究激励机制的引入对金融机构和监管部门利益的影响，得出激励机制的引入对反洗钱工作是一项“帕累托改进”。文章对反洗钱激励机制的设计提出了对追缴的非法收入实行分享制度、实行反洗钱评级制度和违规信息披露制度等政策建议。
2.中国内地与香港反洗钱合作问题研究
- 王鹏;林小玲
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。面对日益猖獗的跨国入境洗钱犯罪活动，中国内地与香港反洗钱合作有其必要性，并且具有一定的法律基础和现实条件。尽管两地反洗钱合作的成效取决于反洗钱机制的成本和收益。并受到多种因素的影响，但在合力打击洗钱活动中都负有不可推卸的责任。内地与香港应该采取切实有效的相关措施，积极开展多元化、全方位的反洗钱合作，共同维护两地经济金融秩序的正常运行。
3.我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考
- 戴淑庚;吴锦蓉
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：本文成本和收益的角度出发，分析金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的博弈关系，得出不严格反洗钱是金融机构最优选择的结论。通过引入利益激励机制和建立失信惩戒机制、加强金融机构反洗钱的内部控制制度建设、加强金融监管、完善反洗钱法律制度，才能更好地促使金融机构积极执行反洗钱措施。
4.我国金融业反洗钱的现状、存在的问题及对策研究
- 黄斯福
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱活动具有严重的社会危害性，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强，洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此，尽快完善我国的反洗钱机制，加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫。本文拟从我国洗钱犯罪的现状和特点入手，阐述我国反洗钱工作的开展情况及存在的问题，并就进一步做好反洗钱工作提出相应的对策建议。
5.我国反洗钱国际合作的障碍和对策分析
- 王自力;郑君
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：猖獗的洗钱活动，已成为国际社会和世界各国共同关注的一种国际公害。洗钱者实施犯罪后潜逃出境，或将赃款转移出境，大肆进行洗钱犯罪活动，已成为各国有效惩治洗钱犯罪的一大障碍。许多国家都日益感到，必须把全球各国的力量普遍调动起来，加强国际合作，才能有效地预防和打击洗钱活动。本文介绍了反洗钱国际合作的重要意义和反洗钱国际合作的必要性，分析了反洗钱国际合作机制，阐述了反洗钱国际合作的障碍，提出进一步加强反洗钱国际合作的应对之策。
6.反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究
- 杨胜刚;曾翼
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱日益成为国际社会面临的一大公害，而商业银行已成为洗钱的主要通道，对商业银行的监管是一个不容忽视的重点。本文将以委托—代理模型为工具展开论述。首先探讨商业银行与监管机构在反洗钱方面的博弈关系；然后在假定反洗钱约束机制已存在的前提下设计激励机制以诱使商业银行从自身利益出发做出符合监管机构目标的行动；最后针对模型中的结论并结合我国现实情况给出一定的政策建议。
7.金融机构的反洗钱体系——来自瑞士的经验
- 李鹏;蔡庆丰
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：随着我国经济的持续快速发展，以及与世界经济的不断融合，洗钱犯罪活动已经严重危害到我国的经济秩序特别是金融秩序，反洗钱工作越来越受到国家的重视。本文主要对瑞士较为成熟的金融机构反洗钱体系进行介绍，以期借鉴其在反洗钱方面的经验，为发展和完善我国的反洗钱体系提供思路。
8.反洗钱立法的国际比较及对我国的启示
- 王红曼
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱犯罪活动日益猖獗，犯罪手段日益复杂，对反洗钱工作提出了更高的要求。本文以国际组织、欧美发达国家及发展中国家的反洗钱法律体系为典型，探寻这些反洗钱法律法规的制度与措施，归纳其反洗钱法的运行机制，并结合我国反洗钱立法现状与存在的问题，提出相应的解决措施和建议，对加强我国防范和打击洗钱犯罪活动具有重要的意义。
9.我所经历的有关“反洗钱”事件
- 吴念鲁
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：本文主要讲述了一家中资商业银行在海外所经历的几桩与“反洗钱”有关的业务活动，以及对防范洗钱的心得体会。
10.论我国反洗钱机制的进一步完善
- 江曙霞;赖继红
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：我国自1997年修订刑法典正式确立反洗钱制度以来，在反洗钱机制方面取得了很大的成绩，但是同时也存在一些不足和有待完善之处。本文介绍了我国现有反洗钱机制所取得的成绩，分析了我国现有反洗钱机制存在的缺陷，对完善我国反洗钱机制提出了几点建议。
11.反洗钱过程中政府针对金融机构策略的探讨
- 朱九锦
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱是一种有着严重社会危害性的犯罪，它不仅损害金融机构的声誉和效益，破坏金融稳定，而且助长贩毒、恐怖等恶性犯罪，危害国家安全。本文从反洗钱过程中政府如何处理与金融机构的关系入手，探讨如何利用最小的社会成本获得最大的反洗钱胜利。本文首先考虑使用经济手段促进金融机构积极地开展反洗钱，在经济手段失灵的情况下考虑了法律、科技等其他方法。
12.基于委托代理模型的我国金融机构反洗钱激励约束机制研究
- 郑鸣;肖健
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：近些年来，反洗钱成为我国经济社会中的一个热门议题。本文从对现行的反洗钱制度分析入手，认为现行反洗钱制度的主要缺陷在于：过于强调金融机构的约束机制，而忽略了激励机制，一定程度上，大大削弱了金融机构在反洗钱工作中的积极性。鉴于此，本文将分别比较对称信息和非对称信息两种情况下反洗钱委托代理模型，从理论上解释反洗钱行政主管部门为什么还要对金融机构使用激励机制。此外，本文还通过模型分析得出，在非对称信息条件下，反洗钱行政主管部门所提供的最优激励契约的基本特征及影响因素，为完善我国反洗钱微观运行机制提供政策建议。
13.我国商业银行反洗钱的成本收益分析
- 郑鸣;冯凯
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：反洗钱问题已成为当前我国金融业面临的一项重要挑战。本文基于商业银行的视角，结合我国法律以及国内外有关理论和实践，对我国商业银行以及政府反洗钱的成本收益这一关键问题进行研究。在此基础上，分析得出相应的政策建议，即政府对银行反洗钱应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则，尽快完善我国的反洗钱机制。
14.反洗钱立法的国际比较及启示
- 王晓明
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：反洗钱立法是一国顺利开展反洗钱工作的重要基础。从各国反洗钱立法的经验来看，由于洗钱的形势演变很快，反洗钱立法不仅需要充分借鉴国际立法的相关经验，而且还须根据本国洗钱行为的变化而不断进行调整，现今各国的反洗钱立法都是国际法和国内法相互渗透的结果。本文介绍了反洗钱立法的国际比较情况，浅谈了对我国反洗钱立法的启示。
15.证券领域反洗钱初探
- 陈善昂;武津波
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：随着国家加强对洗钱犯罪活动的打击，洗钱犯罪本身也向复杂化和专业化方向发展。证券领域由于自身具有的交易复杂、流动性高、资本利得税率低等特点，能够为犯罪分子的洗钱活动提供较好的掩护而逃避执法机关的打击，受到洗钱犯罪分子的青睐，也成为我国洗钱犯罪新的重点领域。本文介绍了当前证券领域洗钱犯罪的过程与主要手段和方式，分析了证券领域反洗钱的主要难点并提出了针对性的措施以加强证券领域反洗钱工作的成效。
16.我国保险业反“洗钱”问题的再思考
- 赵正堂;何旭晖
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：保险业反“洗钱”已成为金融领域的又一“重地”。本文首先阐述了我国保险业“洗钱”的现状及常见途径；在此基础上从信息不对称、对保险基本原则的未能遵循等角度探讨了保险“洗钱”的主要成因；最后针对我国保险业“洗钱”所存在的问题从保险公司的风险内控(尤其是加强谨慎核保)和外部监管等层面提出了相应的对策与建议。
17.博彩业洗钱问题研究
- 刘猛
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：近年来，随着博彩业的迅速发展和我国市场经济逐步与全球经济体系的融合，利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定，是亟待解决的重大问题。本文在对博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性分析的基础上，针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
18.我国保险业反洗钱工作存在的问题及路径优化
- 郭小燕
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：本文从当前我国保险业存在的洗钱方式出发，分析了保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识不强、工作机制及奖励机制不完善等方面问题，并针对这些问题提出了加强保险业反洗钱工作机制、加大保险业反洗钱宣传力度，完善反洗钱激励机制等优化路径。
19.我国保险业“反洗钱”问题研究
- 高舜嘉
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：近年来，我国如火如荼地开展金融机构“反洗钱”活动，但收效甚微。作为金融体系的一个组成部分——保险业也面临着越来越多的“洗钱”风险。因此，保险业如何有效地进行“反洗钱”活动成为我国目前保险业健康发展的一个亟待解决的问题。在本文中，笔者从保险业“洗钱”形式入手，深入探究构建我国保险业“反洗钱”体系的思路，并提出现阶段面临的难点。
20.论保险公司在反洗钱工作中的困境与突破——从《保险业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》谈起
- 张惠娟
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：《保险业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》要求保险公司成为反洗钱网络中的信息搜集者和上报人，但由于《规定》中部分条款设计不太合理、表述模糊，导致保险公司在履行职责时无所适从、搜集信息成本过高及激励不足等问题。对保险业洗钱路径的分析发现：将洗钱信息搜集重点放在退保阶段、对保险公司反洗钱活动予以奖励等措施可以有效地解决这些问题。
21.提高反洗钱运作效率的构想——信息技术应用与管理制度调整
- 陈国进;刘学
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：基于对反洗钱运作过程、信息处理、信息技术之间关系的分析，信息技术的应用对提高反洗钱运作效率具有非常重要的作用。目前反洗钱管理制度与信息技术应用之间还存在若干不适应的地方，通过对管理制度的局部性调整，可以更好地利用信息技术，从而提高反洗钱运作效率。
22.外汇领域反洗钱初探
- 贾墨月
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日表决通过了《反洗钱法》，这就为2007年上半年加入反洗钱国际组织金融特别工作组(下称FATF)迈出了坚实的一步。本文对我国外汇领域违法洗钱现状进行了分析，阐述了我国外汇领域的违法洗钱渠道和方式，阐述了对洗钱活动手法和特点的规律性分析结果。
23.房地产业反洗钱问题研究
- 魏巍贤;李丕东
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：房地产业是洗钱的一个重要场所。本文在论述中国反洗钱现状的基础上，对房地产业洗钱的形式、房地产业反洗钱的积极作用、房地产业反洗钱的困难及其现存问题进行分析，最后提出加强我国房地产业反洗钱的对策。
24.新形势下我国证券保险机构反洗钱的博弈分析
- 李晓峰;钟潇
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：随着我国金融市场的进一步发展，我国的证券保险机构同样成为“洗钱高发行业”，根据新通过的《反洗钱法》，证券保险机构将与银行一样成为央行等监管机构反洗钱专项检查的重点。鉴于此，本文从博弈论的角度，通过分析洗钱与反洗钱过程中监管者和证券保险机构不同策略选择下风险、收益的动态变化以及证券保险机构本身风险偏好对其策略选择的影响，指出了我国证券保险机构消极反洗钱的深层次原因，以期为监管当局加强对证券保险机构反洗钱监管提供参考。
25.泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案引发现金管理和反洗钱工作的思考
- 薛严清;李芳
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：从国内外反洗钱工作经验看，健全的现金管理制度关系到反洗钱工作开展的成效。本文从泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案件着手，结合泉州市现金投放和使用的现状,总结现金管理和反洗钱工作存在的主要问题，对现金管理和反洗钱工作提出了相应的对策和建议，为进一步加强和完善现金管理和深入开展反洗钱工作提供决策服务。
26.我国金融业反洗钱中的问题与对策
- 赵华;寇宣兵
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱会对经济、金融乃至政治秩序和社会稳定造成相当严重的危害。能否进行有效的反洗钱成为当前金融机构刻不容缓的工作。本文针对目前我国金融业反洗钱中存在的主要问题，提出应该从加快法律建设、加强人员培训、构建反洗钱工作网络、健全反洗钱组织体系、加强国际反洗钱合作等方面提高反洗钱能力。
27.反洗钱机构的博弈和成本分析
- 吴丽华;刘利恒
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：本文分析了各国反洗钱的机制与发展过程，将反洗钱机构分为司法机构、金融监管机构和金融机构三个部分，分别论述了三者在反洗钱活动中的比较优势。利用博奔的观点分析了这三者在反洗钱执法活动中的地位变化和变迁过程，得出反洗钱成本的上升是反洗钱主导机构变化的结论，并对反洗钱成本进行了分析与总结。
28.金融机构反洗钱内控制度研究
- 蔡丛露
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：近年来洗钱犯罪日益猖撅.成为国际社会的一大公害，威胁着各国的政治、经济稳定，金融机构作为反洗钱工作的前沿阵地，必须通过行之有效的反洗钱内控制度在洗钱犯罪初期加以防范、甄别和制止。本文通过对我国现实金融机构反洗钱内控制度存在的问题，借鉴国际先进的反洗钱经验，提出一系列完善我国金融机构反洗钱内控制度的建设方案。
29.资本项目开放与金融危机
- 肖崎
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：在发展中国家，资本项目开放与金融危机增加这两者之间是否有内在必然联系?rn 本文通过对金融危机生成理论以及资本流动与金融危机关系的分析，认为资本项目开放不是危机产生的充分条件，不能将资本项目开放与金融危机等同起来，但资本项目开放对金融危机有一定的催化作用。面对经济全球化的历史性趋势，发展中国家应当把握和管理好资本项目开放的进程，实施必要的资本管制，以便既能充分获取资本流动所产生的各种经济利益，同时又能保持其金融体系的稳定。
30.基于委托代理视角的我国反洗钱监管
- 周世成
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：在监管者和金融机构之间存在着信息不对称，金融机构从理性角度出发将选择消极反洗钱，这不符合监管者的目标。本文运用委托代理理论对这一监管关系进行分析，并通过一个简单的模型的构建，提出监管者可以通过设计一个货币补偿与监察相结合的激励相容计划解决委托代理问题。
31.开放经济下我国开展反洗钱国际合作的策略分析
- 张亦春;占硕
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：洗钱活动具有国际化趋势，因此有必要进行反洗钱国际合作。本文正是基于对开放经济下洗钱的国际贸易原理和国际反洗钱机制的分析，用博弈论分析方法探讨了开放经济下进行反洗钱国际合作的成本与收益，并结合我国的反洗钱现状和香港的国际金融中心地位，指出香港应在我国的反洗钱国际合作中发挥重要的作用。而其前提就在于使香港真正成为人民币离岸中心，这不仅可以实现人民币在海外流动的合法化，而且必然有效降低我国洗钱活动发生的概率。
32.《反洗钱法》出台的几点冷思考
- 林泽生
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：《反洗钱法》的出台，标志着我国反洗钱法律体系的初步建立，为今后反洗钱工作打开了一个新的局面，受到了各方的广泛认可。《反洗钱法》于2007年1月1日起正式实施，我们在对这部法律的实施寄予厚望的同时，也要冷静思考当前存在的问题，进一步研究对策，让《反洗钱法》更加有效地实施，真正构筑反洗钱的钢铁长城。为此，本文提出了一些看法。
33.反洗钱相关概念法律界定国际比较及其对我国反洗钱立法的启示
- 陈鹏军
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：当前洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一大问题，洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动，完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。本文主要阐述反洗钱立法中的基础性问题，即反洗钱相关概念的法律界定，通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定，明确国际立法趋势，为我国反洗钱立法的完善提供了一个思路。
34.反洗钱的外部性与激励机制的建立
- 邱兆祥;朱宝明
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：反洗钱需要各机构通力合作，尤其需要银行等金融机构的参与。通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱方的私人成本和社会成本、私人收益和社会收益的对比，揭示了外部性对银行业反洗钱的影响。
35.关于完善我国反洗钱机制的思考
- 刘少波;芦峰
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：本文首先分析了国际反洗钱机制的结构、具体内容及框架，以及若干国家的经验。然后对我国反洗钱工作机制的建设进行了回顾，指出了反洗钱机材存在的不足。针对现存的问题，提出了相应的对策建议。
36.保险业反洗钱的现实困境与路径选择
- 杨胜刚;张惠娟
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：随着洗钱领域逐渐向保险部门延伸，防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。本文的目的是探讨保险业在反洗钱过程中面临的现实困境及其路径选择：首先从不对称角度分析目前保险业在洗钱与反洗钱的较量过程中存在动力、信息、外部效应等方面的非均衡性，然后从保险产品本身的特性来研究保险业反洗钱的现实困境，最后针对存在的问题提出有效遏制保险洗钱的政策建议。
37.反洗钱立法的国际比较及对我国的启示
- 岳改之;王自力
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：近日颁布的《中华人民共和国反洗钱法》与《中华人民共和国刑法》有关制裁、打击洗钱犯罪的法律条款共同构成了我国全面预防、控制和打击洗钱犯罪活动的基本法律框架。但与西方国家反洗钱立法的系统性、完整性、严谨性相比还有相当的距离。本文分析了世界主要国家反洗钱立法的法律体系、洗钱犯罪定义范围、反洗钱义务主体及国际社会反洗钱立法情况，并从中得到一些启示以助益我国在反洗钱立法方面走向系统与完善。
38.当前全球洗钱活动的趋势分析
- 肖扬清;徐宝林
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：当前全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害。把握洗钱活动的最新进展和趋势有利于更好地构建反洗钱体系。为此，本文着重分析了当前全球洗钱活动的四大趋势：全球化、隐秘化、高技术化和组织化。
39.博彩业反洗钱问题研究
- 卢宇荣
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：本文从洗钱的界定、特征和发展趋势入手分析了博彩业的洗钱问题，通过探讨反洗钱及博彩业反洗钱的迫切性，并以此为基础，结合现阶段我国博彩业反洗钱方面存在的问题，有针对性地提出了构建博彩业反洗钱体系的设想。
40.境外银行反洗钱的教训及对我国的启示
- 沈小胜
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：从各国反洗钱的经验来看，预防和监控反洗钱必须以银行为主体。如果商业银行对此没有足够的重视和采取有效措施，则可能出现严重的后果。本文从几起典型的境外银行涉嫌洗钱的案例，引发对我国商业银行反洗钱工作的难点问题的思考，并提出完善银行反洗钱工作的有效措施。
41.房地产业的反洗钱机制研究
- 陈唏
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：近年来，国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势，最近通过的反洗钱法中明确指出房地产等领域是洗钱的高发地带。过去关于洗钱与反洗钱的研究鲜少涉及某个特定领域内。本文探讨在新形势下，房地产业的反洗钱活动机制的构想与监管框架。
42.论建立我国证券业的反洗钱机制
- 操君
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：我国自改革开放以来,洗钱活动开始出现,并有不断上升的趋势。我国证券业反洗钱工作刚刚起步，还没有建立起像银行业那样正式、常规的反洗钱机制，因此反洗钱工作的难度很大。本文以证券业反洗钱的重要意义为分析起点，探究该行业洗钱常用的手法以及反洗钱工作所面临的问题，提出建立我国证券业反洗钱机制的基本措施。
43.中国博彩业洗钱的途径分析
- 王玉英
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：博彩业，无论是其中的实体赌场赌博、网络赌博还是彩票系统都是洗钱的较便利的途径。其中，更有不法人员专门进行以洗钱为目的的赌博行为。随着世界博彩业出现爆炸增长之势，以及立体式赌场网络对中国的围攻，中国因赌博而引致的赌资外流问题愈发严重，严重威胁着国家的经济利益和金融利益。由于我国的禁赌现实，以及反洗钱工作起步较晚，加之整个金融体系、执法机关的信息其享性差，使得我国对博彩业洗钱行为了解不多。本文在拓展传统的洗钱概念基础上，分析了博彩业洗钱行为的过程、中国赌资外流的渠道等问题，希望通过本文的探讨有助于发现遏制博彩业洗钱的措施及机制。
44.我国保险业反洗钱的现状、问题与对策
- 吴祥佑
- 《首届反洗钱国际学术研讨会》 | 2006年
摘要：我国保险业虽保持了20多年的快速发展，但市场发育依然很不成熟。在洗钱开始更多地通过保险洗钱时，由于监管者监管经验不足、市场上不法竞争盛行、法制不健全、对政府官员和国企领导的约束乏力、巨额的国有资产所有者缺位、保险洗钱手法多样且不断变化等，使我国保险业反洗钱的形势异常严峻。当前，监管层应结合《反洗钱法》的出台，制定相应行政规章、实施办法；建立组织体系；开发信息平台，建立预警体系；加入国际组织，开展国际合作；奖励和惩罚并重，完善激励机制，使全行业形成一个完整的反洗钱网络，并不断更新补充政策措施，才能使全面开放后的民族保险业免受洗钱者的侵蚀。