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李晓明;
苏州大学法学院;
洗钱犯罪; 定义; 法律特征; 认定; 社会危害性; 上游犯罪; 犯罪控制;
机译:我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究
机译:通过执行POCA洗钱犯罪来拆除有组织犯罪集团
机译:用于检测和破坏跨国相互依存的犯罪走私,洗钱和洗钱网络的集成分析
机译:评估银行业犯罪的社会控制:对反洗钱缺陷和行业成功的检验
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:根据关于预防和根除洗钱犯罪的2010年第8号法令,根据腐败犯罪实施洗钱犯罪行为的法律(在西加里曼丹研究)
机译:国际麻醉品管制战略报告。第二卷:洗钱和金融犯罪。 2014年3月
机译:洗钱系统的控制方法及洗钱系统
机译:与洗钱过程相关的洗钱化学品的方法和分配,包括引导至少部分资金流,是在洗钱的上游阶段朝资金流的方向发展到L阶段的。往下走
机译:洗钱检测装置,洗钱检测方法以及洗钱检测程序
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