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林升铿;
福建经济管理干部学院,财会金融系,福建,福州,350002;
反洗钱; 作用场; 场域效应;
机译:打击洗钱及其潜在上游犯罪的体制框架
机译:洗钱和外国逃税:为了POCA 2002的目的,外国逃税是否是上游犯罪?
机译:我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究
机译:用于检测和破坏跨国相互依存的犯罪走私,洗钱和洗钱网络的集成分析
机译:在哥伦比亚购买房地产作为洗钱策略:在制定有效法规和反洗钱组织检测的挑战
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:万一涉及洗钱的上游犯罪:关于洗钱的刑法定义及其对判例法的修正
机译:洗钱:通过信用卡洗钱的程度是未知的
机译:与洗钱过程相关的洗钱化学品的方法和分配,包括引导至少部分资金流,是在洗钱的上游阶段朝资金流的方向发展到L阶段的。往下走
机译:洗钱检测装置,洗钱检测方法以及洗钱检测程序
机译:反洗钱平台,用于挖掘和分析数据以识别洗钱者
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