论洗钱罪的上游犯罪——以世界反洗钱法律规范为视角

摘要

上游犯罪与洗钱罪有着特定的关联.泛滥全球的毒品犯罪以其非法暴利的特征而成为上游犯罪的首选,并对其他洗钱行为入罪产生关联,使得对上游犯罪范围确认上产生了困惑.世界反洗钱法律规定中依照范围大小对上游犯罪进行分类,尤其自"9·11事件"后,上游犯罪被扩张至极限,这又使得其功效与正当性发生了动摇.有鉴于此,我国相关立法应注意协调、统一,并适度扩大上游犯罪的范围.