洗钱罪上游犯罪焦点问题研究

摘要

上世纪80年代毒品犯罪开始蔓延，洗钱活动愈发猖獗起来，洗钱的危害开始逐步扩大。尤其近些年我国改革开放、经济快速发展，洗钱的手段与方式也随之发生了重大变化。在新形势下，完善我国的反洗钱立法工作已经刻不容缓。
　　但是，我国反洗钱立法工作起步较晚，与国外的立法技术存在较大差距。十八大以来，我国正处于改革开放的深水区，社会各方正在发生着日新月异的变化，反洗钱工作的难度更加凸显。我国洗钱罪的相关规定尚未完善，洗钱罪的个别焦点问题仍是值得思考研究。本文将对洗钱罪的焦点问题进行分析讨论，并结合当前国情提出对策建议，全文分以下四部分：
　　第一章：对洗钱罪及上游犯罪概述。第一部分主要分析概述洗钱及洗钱罪的来历、定义，以及我国对洗钱罪的具体规定。第二部分是对洗钱罪上游犯罪的概述，主要涵盖洗钱罪上游犯罪的含义、特征以及简述部分国家的具体规定。
　　第二章：对洗钱罪上游犯罪范围进行分析。论述我国洗钱罪上游犯罪的立法进程，以及分析我国洗钱罪上游犯罪的具体规定，分析我国存在的关于洗钱罪上游犯罪的学说争议。
　　第三章：分析洗钱罪上游犯罪主体的相关问题。首先分析我国刑法对洗钱罪主体的具体规定，以及规定中所存在的问题。其次介绍当今学术界存在的关于犯罪主体的相关学说，并对其详细分析论述。最后论述笔者的观点，以及笔者观点的理由。
　　第四章：陈述分析洗钱罪相关问题及提出完善的建议，共分为两部分。第一部分对洗钱罪上游罪范围问题进行分析，提出笔者的完善建议。第二部分是对洗钱罪主体问题进行分析，以及提出相应的建议。

目录

声明

引言

第一章 洗钱罪及上游犯罪概述

第一节 洗钱及洗钱罪概述

一、洗钱的含义及由来

二、我国对洗钱的定义

三、洗钱的形式

四、洗钱的危害

五、我国洗钱罪的规定

第二节 洗钱罪上游犯罪概述

一、洗钱罪上游犯罪的含义

二、洗钱罪上游罪的特征

三、洗钱罪上游犯罪的外国立法模式

第二章 洗钱罪上游犯罪的范围

第一节 我国对洗钱罪上游罪范围的立法进程

第二节 我国刑法对洗钱罪上游罪范围的具体规定

一、毒品犯罪

二、黑社会性质的组织犯罪

三、恐怖活动犯罪

四、走私犯罪

五、贪污贿赂犯罪

六、破坏金融管理犯罪

七、金融诈骗犯罪

第三节 洗钱罪上游犯罪范围的争议分析

一、上游罪范围是否需要扩充

二、上游罪扩充方式的相关争议

第三章 洗钱罪上游犯罪主体

第一节 我国刑法对洗钱罪主体的相关规定

第二节 洗钱罪主体的相关学说

一、否定说

二、肯定说

第三节 本文观点

第四章 完善洗钱罪主体和上游罪范围的建议

第一节 完善上游罪范围的建议

一、重新审视上游罪范围

二、合理扩大上游罪范围的法理依据

三、立法建议

第二节 完善洗钱罪主体的建议

一、重新审视洗钱罪主体

二、补充洗钱罪主体的法理依据

三、立法建议

结语

参考文献

致谢