社会组织反洗钱监管研究:基于国际经验

摘要

2017年11月,人民银行和民政部联合出台《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》,正式将社会组织纳入反洗钱监管体系.为此,笔者对社会组织反洗钱监管体系较为成熟的国家进行了研究.研究发现,国外在构建完善监管体系、预防体系、监测体系、惩处体系等方面的经验和做法,可为我国建立社会组织反洗钱监管提供参考.