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樊晓娟;
中国人民银行西宁中心支行;
数字货币; 洗钱风险; 反洗钱监管; 国际经验; 对策建议;
机译:数字货币业务违反洗钱罪
机译:实施《美国爱国者法案》反洗钱规定:监管机构是否遵循基于风险的方法?
机译:基于风险的反洗钱方法:金融机构与监管机构之间的争议
机译:基于中国《反洗钱法》的金融监管综合解决方案
机译:数字货币的技术,经济和监管挑战:涉及比特币的联邦司法案件的探索性分析
机译:基于指南的质量指标的发展与实施的国际经验:一个定性研究
机译:法国:金融制度稳定性评估,包括关于遵守以下主题的标准和守则的报告:货币和财务政策透明度,银行监管,证券监管,保险监管,支付系统,证券结算以及反洗钱和抗拒恐怖主义融资
机译:2008年度评估年度(2007年7月1日至2008年6月30日)马里兰州管理的监管和反洗钱计划年度评估摘要报告
机译:国际交流研究与认证综合教育提供的方法和系统,利用知识融合,互操作学习过程和国际经验研究来进行教育与反馈
机译:基于发布,认证和禁用具有多因素授权的物理载体的过程以及用于数字货币的加密密钥的物理载体的传输数字货币加密密钥的方法
机译:基于发布,认证和禁用具有多因素授权的物理载体的过程以及用于执行该方法的数字货币的加密密钥的物理载体的转移数字货币加密密钥的方法
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