一种针对区块链数字货币的反洗钱和反匿名方法

摘要

本发明公开了一种针对区块链数字货币的反洗钱和反匿名方法，具体步骤如下：在区块链公共账本数据中选取一个账户；交易的时候，监测对方账户卡号和姓名是否一致；对该账户每次交易的次数和金额进行统计，如果同天交易次数大于5次的时候，则会被列入异常账户；对于异常账户则会追踪每次交易的路径，并对交易的对方账户进行跟踪和监控，并对对方账户的交易金额和交易次数进行统计，如果超过5次则被列入异常账户；统计异常账户之间是否存在交集，一个账户和超过3个账户之间存在交集，该账户所有的交易信息会生产统计图，该账户存在洗钱嫌疑，并对该账户进行标记。该方法对区块链数字货币进行有效的反洗钱和反匿名。