基层反洗钱工作存在的问题及建议

摘要

一、存在的主要问题（一）思想认识不足，防范意识不强。由于受地理位置和经济状况的局限，一些人产生了模糊认识，认为山高皇帝远，交通不便利．又没有大型的工业基地．经济不发达，谁会将黑钱放在我们这里．要想随时挟款外逃都很困难。所以各家金融机构没有从根本上去认识洗钱犯罪的危害和必要性，只是知道有“洗钱”这个说法，甚至有的工作人员连什么是“洗钱”都说不清楚。思想上麻痹大意，工作上马马虎虎，随意性强，上级抓了．就动一动，来检查，就补一补，敷衍了事。