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对我国反洗钱交易报告制度建设的几点意见

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摘要

我国<反洗钱法>已经出台,交易报告义务作为一项重要制度而被纳入其中.但由于我国反洗钱刚刚起步,交易报告义务存在诸如报告主体的扩大、识别标准的完善、报告制度的建立等问题,本文将从制度建设的角度对此进行论述.

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来源
《社会科学家》 |2007年第4期|107-109,117|共4页
作者
吴忆萍;
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作者单位

重庆工商大学,法学院,重庆,400067;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类其他经济法令;危害公共安全罪;
关键词
交易报告义务; 制度; 建设;

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