基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨——对进一步完善我国反洗钱统计监测体系的思考

摘要

本文在借鉴已有研究成果的基础上,分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用问题进行系统性理论探讨,并在此基础上,提出进一步完善我国反洗钱监测分析体系的对策建议.