第三方支付跨境支付业务中潜存的洗钱犯罪风险及预防对策

摘要

随着信息技术和跨境电子商务的蓬勃发展,电子商务逐步突破国界的限制,为其提供服务的第三方支付也走出国门,走上国际化的道路.但第三方支付中的跨境支付业务属于新型业务,还未形成完整的监管体系,客观上为洗钱、非法套现等犯罪行为提供了犯罪渠道.因此,有必要对第三方支付中的跨境支付业务潜存的洗钱犯罪风险进行研究,并提出预防洗钱犯罪的相关建议.