花旗银行网上银行反洗钱内部控制措施对中资银行的启示

摘要

花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念，将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来，构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施，在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时，也切实有效地履行了各项反洗钱义务。