英国金融机构反洗钱监管研究及对中资银行的启示

摘要

伴随着国际金融市场的空前繁荣和金融服务多元化的发展趋势，洗钱及恐怖融资活动在全球范围内呈日益高发态势。英国金融市场高度发达，反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范和代表意义，对其进行研究有很强的理论和实践价值，在当前中资银行国际化发展不断推进的形势下，尤其具有现实意义。