首页> 中文期刊> 《金融会计》 >台湾兆丰银行被处罚事件对内地中资银行反洗钱工作的启示

台湾兆丰银行被处罚事件对内地中资银行反洗钱工作的启示

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文基于台湾兆丰银行纽约分行因反洗钱合规工作不力被纽约金融服务局重罚1.8亿美元事件,剖析兆丰银行反洗钱工作漏洞,结合央行反洗钱工作实践,提出相关对策建议,以期对走向国际市场的中资银行反洗钱工作有所裨益.

著录项

来源
《金融会计》 |2016年第11期|63-66|共4页
作者
许井荣;
展开▼
作者单位

中国人民银行连云港市中心支行;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
兆丰; 处罚; 反洗钱; 启示;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. “花旗银行”事件对中资银行的启示 [J] . 冯静 . 价格月刊 . 2002,第7期
2. 开放经济中外资银行与中资银行的博弈——对中资银行创新的启示 [J] . 丁苑春 . 金融理论与实践 . 2008,第007期
3. 爱立信“倒戈”事件对中资银行的启示 [J] . 张立 ,田洁 ,张丽萍 . 北方经济 . 2002,第S1期
4. 中资银行海外反洗钱工作的思考 [J] . 陈文科 . 金融经济（理论版） . 2017,第007期
5. 对当前中资银行反洗钱工作有效性的思考 [J] . 武江 ,马伟利 ,许井荣 . 中国信用卡 . 2016,第005期
6. 台湾大型休闲农场开发经验谈——以兆丰平林农牧场为例 [C] . 成其琳 . 第五届海峡两岸科技与经济论坛 . 2006
7. 国内外系统重要性银行综合竞争力比较及对中资银行国际化的启示 [A] . 庄慧慧 . 2013

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号