反洗钱行政调查案例引发的思考

摘要

反洗钱行政调查是指人民银行依据法律规定的权限，对涉嫌洗钱的线索进行调查认定的行为。近年来，随着反洗钱工作的深入开展，反洗钱行政调查工作在人民银行基层中心支行逐步开展起来。但随着国内外洗钱违法犯罪形势的日益严峻．受各种主客观因素的制约，反洗钱行政调查工作存在着一系列问题。本文以常州地区开展反洗钱行政调查的一则案例为切入点．剖析当前反洗钱行政调查工作中的难点、问题．就加强人民银行反洗钱行政调查工作做初步探析。