使用知识图谱提升反洗钱监管科技的有效性

摘要

随着全球经济持续动荡叠加新冠肺炎疫情的影响,我国实体经济遇到较大冲击,各类诈骗、赌博、非法集资、走私贩毒、逃税等犯罪行为不断涌现。同时,随着互联网发展进程的加快和金融科技的大量应用,洗钱手段更加隐蔽、复杂,洗钱行为呈现出组织化程度高、参与者人数多、资金转移网络密集的特点,对反洗钱监测有效性的要求与日俱增。