一种基于互联网的反洗钱监控系统

摘要

本发明公开了一种基于互联网的反洗钱监控系统，包括交易获取单元、源头获取单元、分支监控单元、交易锁定单元、持续监管单元、时间差异单元、回额差异单元、数据分析单元、控制器、显示单元、存储单元和管理单元；本发明通过交易获取单元对所有的交易信息进行监控，并对交易进行分析，得到可疑信息；之后通过分支监控单元对交易信息进行监控，得到该可疑信息的可疑源头和轮回交易组，之后通过时间差异单元和回额差异单元，分别进行时间差异分析和回额差异分析，得到相应的洗值Q和回额差值，并通过相关的判定方式，判定其是否涉嫌洗钱，并通过相应的显示单元提醒管理人员注意；本发明采用的原理简单，且跟踪效率、准确效率均比较高。