金融情报数据分享的国际经验对我国反洗钱可疑交易分析的启示

摘要

本文梳理了金融情报数据分享的美国、西班牙、澳大利亚之经验,分析了我国金融情报数据分享之问题,有针对性地提出了改进建议:提高金融情报数据分享的意识及能力,建立金融情报数据分享的国家架构;切实解决反洗钱信息来源渠道较少的问题;积极寻找其他行业主管部门或协会建立的客户资料数据库,努力推动数据共享便利化等.