央行等多部门联合发布新规,剑指反洗钱反恐怖融资

摘要

人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》. 管理办法要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度, 核验客户真实身份,并建立健全大额交易和可疑交易监测系统. 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、 外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告.