风险为本下提升反洗钱工作效率方法探析—自贸区反洗钱和反恐怖融资工作的借鉴与思考

摘要

2014年2月28日,人民银行上海总部出台了《中国人民银行上海总部关于切实做好中国(上海)自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银总部发[2014]24号,以下简称工作细则),形成了上海自贸试验区反洗钱和反恐怖融资工作细则.该细则阐述了工作细则出台的三个重要意义和力争实现的工作目标,明确了义务机构全面落实各项反洗钱和反恐怖融资制度的具体措施,明确了自贸试验区内义务机构履行反洗钱工作的组织领导职责.