多部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资

摘要

近日，中国人民银行等多部门制定《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》．规定从业机构应制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，有效进行客户身份识别，适时调整客户风险等级。对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施.