论黑钱的产生、转移和防治

摘要

黑钱 ,犹如世界金融市场上一个毒瘤 ,其规模之大和危害之深已达无以复加的地步。亚太地区更是重灾区之一 ,每年通过亚太地区的银行系统转移的黑钱至少有 2 0 0 0亿美元。作为亚太地区重要支柱的中国 ,已被洗钱分子视为洗钱理想地之一。如何有效防治黑钱 ,维护我国金融市场的稳定 ,已成迫切需要解决的问题。本文从黑钱的来源出发 ,分析各种洗钱活动可能采取的方式 ,进而提出了系统的防治对策