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特定非金融业反洗钱探析

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特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺.本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,分析了FATF组织对特定非金融业反洗钱的标准及其国际实践情况,提出了我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议.

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来源
《区域金融研究》 |2009年第5期|27-29|共3页
作者
童文俊;
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作者单位

中国人民银行上海总部,上海,200120;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论 ;
关键词
特定非金融业; 反洗钱 ;

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