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金融业反洗钱监管模式研究与探索——以上海自贸区离岸金融中心为背景

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本文主要介绍了上海自贸区离岸金融中心背景下可能发生的洗钱行为,通过对国际上其他国家金融业反洗钱模式的研究,审视中国大陆传统的金融业反洗钱模式,并就上海市自贸区离岸金融中心建设背景下的金融业反洗钱监管提出适宜的模式选择与路径探索.

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来源
《2013年长三角研究生金融法论坛——自贸区金融制度创新》|2013年|171-178|共8页
会议地点上海
作者
Chen Lijian;
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作者单位

上海市法学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融、银行体制;
关键词
自由贸易区; 金融业; 反洗钱监管模式; 离岸金融中心;
入库时间 2022-08-17 10:48:31

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