基层现金管理与反洗钱工作的现状及建议

摘要

@@ 洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程.要达到洗钱的目的,金融机构就成为洗钱活动首选的渠道,现金则是最常被利用的一种方式.因此,加强现金管理小但是执行国家货币政策的重要手段,也是做好反洗钱工作的前提和基础.