泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案引发现金管理和反洗钱工作的思考

摘要

从国内外反洗钱工作经验看，健全的现金管理制度关系到反洗钱工作开展的成效。本文从泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案件着手，结合泉州市现金投放和使用的现状,总结现金管理和反洗钱工作存在的主要问题，对现金管理和反洗钱工作提出了相应的对策和建议，为进一步加强和完善现金管理和深入开展反洗钱工作提供决策服务。