经济欠发达地区房地产行业反洗钱问题探讨

摘要

2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务.如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题.我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨.