房地产行业反洗钱国际经验借鉴及启示

摘要

随着我国各种投资渠道、金融工具的不断创新发展,利用房地产行业洗钱的手法越来越复杂.因此,有必要加强对房地产行业洗钱现状的研究,总结该行业洗钱的手法、特征和认定标准,同时借鉴国际上对房地产行业反洗钱监管的一些经验,完善反洗钱法律法规,建立数据库和风险监测指标,为有效发现洗钱犯罪活动提供支持.