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房地产行业反洗钱可疑资金监测模型研究

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摘要

建立房地产反洗钱临测模型对临控房地产洗钱资金流动和杜绝房地产洗钱犯罪有着重要作用.本文采用因素分析法,研究房地产主要交易对象及洗钱手段,以房地产洗钱行为和房地产反洗钱网络拓扑图为基础,构建房地产可疑资金转移监测模型,并进一步提出房地产反洗钱相关建议对策.

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来源
《南方金融》 |2010年第1期|25-30|共6页
作者
谢端纯;
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作者单位

中国人民银行珠海市中心支行,广东,珠海,519015;

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正文语种 chi
中图分类资金管理;
关键词
房地产; 反洗钱; 资金转移监测;

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