全球洗钱与反洗钱斗争现状

摘要

洗钱最初是由贩毒发展而来，因此它被认为是贩毒的派生物。现代意义上的洗钱就是将赃款通过某种渠道转变成为无形的匿名财产，使赃款以合法的外表置于自己的实际控制之下。洗钱的核心就是创造一个资金是干净的合法假象。