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王明礼;
中国人民银行盘锦市中心支行;
银行业金融机构; 管理工作; 客户风险; 反洗钱; 风险分类; 客户身份识别; 银行机构; 等级分类;
机译:反洗钱监视中客户风险等级的统计诊断
机译:银行业客户风险管理的实证研究:应用k均值和RFM方法(来自两家伊朗私人银行的证据)
机译:基层金融机构反洗钱工作有效性存在的问题及对策
机译:结合数字取证实践和数据库分析作为金融机构的反洗钱策略
机译:美国金融机构的《银行保密法》 /反洗钱负担。
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:通过希腊金融机构的案例研究得出的反洗钱系统理论方法:自我参照,反洗钱,其系统构成和技术后果。
机译:金融机构全球化:来自跨境银行业绩的证据
机译:金融机构客户群的持续客户风险评估
机译:基于付款卡的汇款系统,其中包含提供反洗钱信息的原始金融机构
机译:基于支付卡的汇款系统,其中包含提供反洗钱信息以接收金融机构的信息
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