预防洗钱犯罪应注意的几个问题

摘要

一是防止金融机构为犯罪分子(或组织)提供资金账户。目前,有些商业银行为了盈利,对开立资金账户的审查不够严格,使得犯罪分子有机可乘,利用资金账户清洗黑钱。建议在对商业银行监管时应督促其遵守开户有关规定,认真了解该开户人(或单位)