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可疑交易报告质量的影响因素与评价体系

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摘要

金融机构提交的可疑交易报告质量既反映了其识别可疑交易的能力水平,也标志着国家反洗钱工作的有效程度.在分析了影响可疑交易报告质量的主客观之后,提出了贯彻风险监管理念的可疑交易报告质量评价体系.

著录项

来源
《金融理论与实践》 |2012年第8期|61-63|共3页
作者
汪加才; 王申科;
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作者单位

南京审计学院,江苏南京211815;

中国建设银行总行,北京100033;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
反洗钱; 可疑交易报告质量; 影响因素; 评价体系;

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