黑钱“漂白”内幕

摘要

凡通过不法手段所赚取的金钱,无论是贩卖毒品、走私军火,或是抢劫、受贿、贪污、投机之所得,统统被称之为“黑钱”。为了避免有关机关的怀疑、审查和抄没,黑钱拥有者必须想方设法将非法得来的巨款合法化,这就产生了所谓的“漂白”业,也称作“洗钱”。洗钱史上最大的“漂白”专家1995年2月20日,当一位身材矮小、相貌平平、已经谢顶的男子从意大利西西里岛正欲登上飞往瑞士的飞机舷梯时,几位警方人员向他出示了逮捕证。这个人叫乔瓦尼·卡尼佐,他在洗钱史上创造了空前的“漂白”纪录。据已查明的数目,他为意大利黑手党组织一共“漂白”了1.6万亿里拉的黑钱(折合人民币近80亿元)。有人估计,他实际上“漂白”的黑钱远远超过了这个数字,恐怕至少是此数的两倍。卡尼佐“漂白”黑钱的工具就是他的黑手党组织在瑞士、卢森堡、巴拿马、德国、俄国等地所建立的真真假假的各种名堂的公司。有的公司虽说注了册,但并无工作人员,也不开展业务活动,其实是一些“空壳公司”,其全部的功能就在于利用这些公司的牌子使得银行受理“业务”