空壳公司

摘要： 注册400余个空壳公司专门从事虚开增值税专用发票犯罪活动,涉案总金额达15.6亿元。江苏省涟水县公安局对外发布,该局历时一年多,辗转多地调查取证,摧毁一个虚开增值税专用发票犯罪团伙。

摘要： 2020年9月至11月,财政部派出检查组对X金融控股公司2019年度会计信息质量及内部控制制度制定执行情况进行检查和有关线索追溯延伸检查时发现,该公司旗下某全资子公司J金控实业公司在利益的驱使下,通过与甲地方政府平台公司联合设立空壳公司套取银行贷款帮助地方政府融资并赚取利差的违规事实。本案例通过介绍检查思路与方法,并在全面剖析其违规事实、违规动机及原因的基础上,提出金融控股公司应树立合规经营意识、增强内部控制意识,政府监管部门应创新监管手段,从严管控,防范系统性风险的意见建议。

摘要： 金融支付手段和方式多样化发展背景下,非正规资金服务应运而生,为黑、灰产业提供了快速资金通道,并沦为专业化洗钱服务组织,严重扰乱了经济金融秩序。专业化洗钱服务逐步呈现团伙化、多样化、复杂化的发展趋势,相关管理部门必须要透过现象看本质,剖析总结其运作的内在特征,抓住关键风险环节,靶向施策;此外,要进一步加强金融监管部门和司法执法部门之间的协调合作,共同发力,加大对专业化洗钱犯罪的打防力度,为经济金融的高质量发展保驾护航。

摘要： 据《纽约时报》9月22日报道,现年90岁的美国亿万富翁、制造业大亨巴雷·赛义德向共和党人主持的政治团体“联邦党人学会”捐赠16.5亿美元,创下美国有史以来已知的最大一笔政治献金。由于捐赠是通过股票转让和信托等一整套眼花缭乱的方式进行,这一笔轰动美国舆论的“黑金”还逃避了4亿多美元的政府税金。如果不是媒体曝光,美国公众对此毫无知晓。究竟还有多少这样巨额“黑金”流入政党背后不用公开的“空壳公司”,从而左右美国政治公共议程,令人“细思极恐”。

摘要： 7月初,上海市公安局经侦总队会同税务部门开展联合研判发现,本市部分企业申报“加计抵减”项目的金额与企业经营规模严重不符,存在虚开犯罪的可能。警方即开展侦查,通过数据研判精准锁定一批违法犯罪线索。经查,以唐某、张某、高某等人为首的3个职业虚开犯罪团伙为牟取不法利益,指使他人在本市注册成立了400余家服务类空壳公司,在没有真实交易的情况下,虚假申报“加计抵减”项目,并通过在空壳公司间层层过票虚开的方式大幅增加开票金额,然后再以收取票面金额6.5%至12%不等开票费的方式,大肆对外虚开增值税专用发票,帮助受票企业偷逃税款并骗取国家留抵退税。

摘要： 在经营贷违规流入楼市的过程中,已经形成一条灰色产业链,一些“助贷”机构注册和变更空壳公司、伪造虚假合同、虚假流水做账,以企业经营名义贷款,然后转身进了楼市,这种操作手法正在全国被集中围剿。3月26日银保监会、住建部、央行联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》(下称“通知”),各地完成排查工作的时限被设定在5月31日前。

摘要： 特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Companies,简称SPAC),是由私募股权公司或特定行业等的专业人士作为发起人(Sponsor)设立的公司。在首次公开募股(Initial Public Offering,简称IPO)时,它还是无经营业务的空壳公司,它将IPO募集的资金用于收购有实质性经营业务的公司,实现去SPAC化(De-SPAC),SPAC变更为具有实际经营业务的上市公司。

摘要： 近日,重庆市公安局对外公布破获一起特大虚开发票案。犯罪嫌疑人开设空壳公司超过1600家,在无真实货物交易的情况下,对外大量虚开废旧物资、煤炭、医药等行业的发票,虚开发票金额高达200亿元。据报道,虚开发票团伙利用大量买来的身份信息,注册大量空壳公司,向制药企业和药品中间商虚开医药类咨询服务、会务服务等发票,以报销药品企业和公司销售环节的灰色支出和逃避部分所得税。

摘要： 提出防范和打击“空壳公司”虚开发票类犯罪的措施建议:强化事前审核监管,严格管理发票,加强数据分析监控;税务部门要不断修正监控数据指标和数据模型,形成风险处置管理的综合应对闭环模式.通过区块链技术,快速鉴别虚开发票的现象,达到事前审核、事中管理和事后查处监管的目的.

摘要： 近年来中国空壳公司数量呈现快速增长趋势,对国民经济健康发展、国家金融和社会秩序稳定带来潜在影响。从空壳公司定义、产生环境、来源和设立目的等方面展开研究,挖掘空壳公司的形态特征和风险属性,建立了通过外部数据发现和识别空壳公司的数学模型。

摘要： 本发明涉及一种中空壳式二氧化钛纳米材料、银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料及其制备方法。中空壳式二氧化钛纳米材料的制备方法为：用无水乙醇将RF分散液和氨水混合均匀，然后加钛酸四丁酯进行反应，依次经过离心分离、洗涤、干燥和两步焙烧的步骤，制得中空壳式二氧化钛纳米材料，其中，无水乙醇、RF分散液、氨水和钛酸四丁酯的体积比为(40～50)：(4～6)：(0.1～0.4)：(0.75～1.5)。本发明通过紫外光辐射沉积法将银沉积在中空壳式二氧化钛纳米材料表面，制得银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料。本发明制备的中空壳式二氧化钛纳米材料和银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料全为锐钛矿晶型，对苯酚的降解效率高。

摘要： 本申请涉及金融科技技术领域，公开了一种空壳公司识别方法、装置、设备及介质，获取待识别企业的实体信息、企业投资关系信息与法定代表关系信息，根据所述实体信息、所述企业投资关系信息与所述法定代表关系信息构建有向知识图谱；确定所述有向知识图谱中是否存在可疑实体；若所述有向知识图谱中存在所述可疑实体，则根据所述可疑实体的数量确定所述可疑实体是否为空壳公司。本申请可以根据待识别企业的实体信息、企业投资关系信息与法定代表关系信息构建有向知识图谱，并在检测有向知识图谱中存在可疑实体时，根据可疑实体的数量准确地确定可疑实体是否为空壳公司，可以快速、便捷且准确地识别空壳公司，有效提高空壳公司的识别效率。

摘要： 本发明公开了一种空壳公司的识别方法、装置、计算机设备及存储介质，该方法包括获取目标公司的公司信息；获取在公司地址信息所处的预设地理范围内拍摄得到的人像拍摄图片，并将员工人像图片与人像拍摄图片进行图像特征比对，以获得目标人像图片；基于目标人像图片，生成目标人像图片所包含对象的动态特征和静态特征；将动态特征和静态特征与目标员工的表征特征进行比对，以得到第一图像比对结果；根据第一图像比对结果，确定人像拍摄图片与目标公司对应的第一比对分值；根据第一比对分值与预设识别阈值对目标公司进行疑似空壳公司的识别，以得到第一识别结果。本发明提高了对空壳公司的识别分析的效率以及准确率。

摘要： 本发明公开了一种空壳公司的识别方法、装置、计算机设备及存储介质，该方法通过获取目标公司的公司地址信息以及员工人像图片；根据在公司地址信息所处的预设地理范围内拍摄得到的人像拍摄图片，进而获得标准人脸图片，将员工人像图片与标准人脸图片进行图像特征比对，得到第一图像比对结果；根据人像拍摄图片与员工人像图片之间的第一图像比对结果，确定人像拍摄图片与目标公司对应的第一比对分值；获取预设识别阈值，并根据第一比对分值与预设识别阈值对目标公司进行疑似空壳公司的识别，得到第一识别结果。本发明提高了对空壳公司的识别分析的效率以及准确率。

摘要： 本发明公开了一种空壳公司的识别方法、装置、计算机设备及存储介质，该方法通过获取目标公司的公司信息，公司信息包括目标公司的公司地址信息以及目标公司的至少一个目标员工的员工人像图片；获取在公司地址信息所处的预设地理范围内拍摄得到的人像拍摄图片，并将员工人像图片与人像拍摄图片进行图像特征比对，得到人像拍摄图片与员工人像图片之间的第一图像比对结果；根据人像拍摄图片与员工人像图片之间的第一图像比对结果，确定人像拍摄图片与目标公司对应的第一比对分值；获取预设识别阈值，并根据第一比对分值与预设识别阈值对目标公司进行疑似空壳公司的识别，得到第一识别结果。本发明提高了对空壳公司的识别分析的效率以及准确率。

摘要： 本发明公开了一种基于政府数据融合的空壳公司识别方法，属于政务数据治理领域；所述的方法的具体步骤如下：S1梳理空壳企业识别规则，根据空壳公司判别标准梳理出识别规则；S2根据识别规则梳理企业法人信息数据源，包括政府内部各委办局的数据资源目录。以目录的形式记录含有企业法人数据资源目录的名称、开放形式、获取方式；S3从多级数据源抽取所需的企业法人数据，经过数据清洗和转换，将数据加载存储到数据仓库中；S4将各委办局数据源中的相关数据进行处理分析，按照一定的业务规则融合为新的结构化数据集；S5根据标准数据提供数据服务；本发明利用政府内部各委办局信息数据，打破政府各委办局之间数据的“信息孤岛”实现数据的共享融合。

摘要： 本发明公开了一种基于机器学习的空壳公司识别系统和方法，涉及机器学习领域，包括，智能采集模块，基于公开网络智能化查询搜索，形成企业相关数据集；经验评估模块，对企业相关数据集进行评分，形成经验评分数据以及相应的空壳特征；智能评估模块，对企业相关数据集进行评分，形成机器评分数据以及相应的空壳特征；输出单元，用于结合经验评分数据以及机器评分数据，计算目标企业的空壳指数，形成评估结果。通过特征工程对空壳公司在行业上的特征进行提取，将行业风险特征与其他风险特征一并输入模型，从而精确识别空壳公司，降低系统的复杂度，提升识别效率。

摘要： 本发明公开了基于知识图谱识别空壳公司的方法及系统，为识别空壳企业提供了切实可行的方案。本发明通过企业属性，利用知识图谱将目标企业划入企业社区并生成社区的关联特征指数，基于信贷申请数据训练而成的模型对目标企业经营活力进行评分，然后根据目标企业所在社区的关联特征指数与经营活力评分推断其是否为空壳企业，并能够对在惠企平台申请补贴、贷款的空壳企业进行预警。

摘要： 本说明书实施例提供一种空壳公司识别方法、装置及设备。方法包括：构建公司的多维特征，并采用集成学习模型和深度学习模型相结合的方式进行空壳公司的识别，包括先使用集成学习模型生成多维特征的特征编码序列，再将多维特征与特征编码序列一并作为深度学习模型的输入，从而准确识别空壳公司。

摘要： 本发明提供了一种空壳企业确定方法及装置、空壳企业监测方法及装置。该空壳企业确定方法包括：从全量样本中选取出m个样本作为训练样本集；从训练样本集中选出n个正样本作为第一正样本集，并从第一正样本集中选取出s个正样本作为第二正样本集；对第二正样本集中所有正样本进行标记作为标签样本，将训练样本集中其他未标记的m‑s个样本作为无标签样本；利用训练样本集，且以是否为标签样本来训练预设分类器；利用已经训练好的预设分类器对全量样本进行预测，从而获得全量样本中各样本为正样本的概率值以及根据该概率值确定的分类结果；在分类结果是确定为正样本时，确定对应的样本为空壳企业。本发明方案可以准确地确定出某个样本是否为空壳公司。