网上银行领域反洗钱研究

摘要

随着互联网的不断发展以及金融业的改革与创新，网上银行已成为银行业务渠道和市场竞争手段之一。但网上银行为我们带来便利的同时，也为不法分子洗钱提供了新的渠道，藏匿和转移赃款变得更加容易，识别和发现洗钱活动变得更加困难。研究网上银行在反洗钱工作中的难点，制定相应的管理办法，确保其能更加健康地发展已成为当务之急。