加拿大反洗钱受益所有人规则的借鉴及启示

摘要

2018年5月加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)发布新修订的反洗钱受益所有人(beneficial ownership)身份识别指南。加拿大作为全球金融发达的国家,其反洗钱受益所有人规则具有一定的代表性,对我国反洗钱受益所有人规则具有一定的借鉴意义。