信息化金融机构反洗钱问题研究及对策分析

摘要

移动支付、 网络支付的兴起与普及,为资金渠道带来了巨大变革,在颠覆传统金融业的同时,各类金融违规与犯罪行为也利用信息技术独辟蹊径,这也为反洗钱监管工作增加了难度.在反洗钱监管过程中也遇到诸多问题,监管工作应与时俱进.文章通过对信息化金融机构反洗钱的常见问题进行分析,寻求具有针对性的解决措施,以便能在信息时代更好地开展反洗钱工作.