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宋且生; 王时凡;
中国人民银行宜春市中心支行,江西,宜春,336000;
基层金融机构; 反洗钱; 问题; 建议;
机译:基层金融机构反洗钱工作有效性存在的问题及对策
机译:戈德隆在反洗钱工作队的最后一个机会沙龙
机译:欧盟委员会加强反洗钱工作
机译:拟议的网络安全框架审计金融机构
机译:强制性审计师旋转,审计员独立性,审计费用和审计质量:对拉各斯州选定审计公司的调查
机译:评估审计:对护理和治疗专业中审计活动的回顾:国家调查的结果
机译:金融机构审计服务定价调查
机译:美国爱国者法案:更好的机构间协调和实施311条款的指导可以改善美国的反洗钱工作
机译:用于对金融机构和企业进行记录的实时取证调查的系统和方法
机译:图形用户界面,用于调查金融机构中的可疑活动
机译:确定金融机构中潜在疑似事件的调查优先级
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