基层金融机构
基层金融机构的相关文献在1980年到2021年内共计404篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、法律
等领域,其中期刊论文404篇、专利文献786341篇;相关期刊128种,包括福建金融、河北金融、海南金融等;
基层金融机构的相关文献由557位作者贡献,包括常大平、高瞻、于月平等。
基层金融机构—发文量
专利文献>
论文:786341篇
占比:99.95%
总计:786745篇
基层金融机构
-研究学者
- 常大平
- 高瞻
- 于月平
- 于雪刚
- 刘春华
- 刘芹
- 宋超
- 张美华
- 朱芳玲
- 李士海
- 李艳
- 杨泽伟
- 杨清春
- 祖洪涛
- 赵丽华
- 边英
- 郭泽锋
- 金澎波
- 陈建辉
- 陈振业
- 韩洪光
- 黄国标
- 丁万里
- 丁俊根
- 丁嘉槐
- 丁娅婷
- 丁尚利
- 中国人民银行四平市中心支行课题组
- 中国人民银行张掖市中心支行课题组
- 中国人民银行清河县支行课题组
- 乔宗勤
- 于波
- 于爱东
- 于锦丽
- 人民银行邢台市中心支行课题组
- 人行婺源县金融系统监察室
- 仓锐
- 付立勇
- 仲明武
- 任庆翌
- 伍成基
- 何宇锋
- 何小敏
- 余洁
- 倪国安
- 兰敏
- 冯俊谦
- 冯国昌
- 冯宗德
- 冯新忠
-
-
朱峰磊
-
-
摘要:
2016年10月10日至11日,习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上指出:“坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的‘根’和‘魂’,是我国国有企业的独特优势。”2017年10月18日,习近平同志在十九大政治报告中进一步要求:“坚持全面从严治党,必须以党章为根本遵循,把党的政治建设摆在首位,思想建党和制度治党同向发力,统筹推进党的各项建设,抓住‘关键少数’,坚持‘三严三实’,不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力,始终保持党同人民群众的血肉联系。”
-
-
赵森
-
-
摘要:
对于社会资金的往来情况,基层金融机构为主要承办者和前沿阵地,面对愈发严峻的洗钱形势,基层金融机构应对自身责任予以承担,分析工作所面临的困境,并找出解决办法,以推动反洗钱工作的高效进行。
-
-
吴巍;
凌燕
-
-
摘要:
2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办以及贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。全国“断卡”行动取得了丰硕的成果,司法机关破获了大量收购“两卡”并用于地下钱庄、网络赌博和电信诈骗等违法犯罪活动的案件。银行业金融机构是“断卡”行动中的重要一环,非法资金通过银行卡频繁转账,以达到模糊犯罪资金线索,逃避打击的目的。本文阐述了当前反洗钱形势和政府重拳出击现状下,金融机构如何开展客户身份识别、加强可疑交易线索的采集、分析等工作,并提出可行的防范性措施,以此应对猖獗的违法犯罪活动,进一步提高反洗钱履职能力。
-
-
-
-
-
张荣凯
-
-
摘要:
对于基层金融机构的监督体系建设可以有效地促进基层金融机构操作更加规范、管理更加全面、对于风险更加有效地控制,为基层金融机构的履职绩效提供了坚实的保障,但基层金融机构监督工作过程中对于监督部门、监督力度等环节还没有完善,本文将从"金融科技运用到基层金融机构的优点"、"将金融科技应用于基层金融机构的分析"两个方面对新形势下基层金融机构金融科技监督体系的建立进行讨论,以供有关人士参考.
-
-
鲍姝娟1
-
-
摘要:
当前我国基层金融机构虽然有着丰富的人力资源,但却缺乏人才资源,这是影响我国基层金融机构发展的一大因素。而对于基层金融机构越发激烈的人才竞争形势,构建人力资源优化配置机制,力争创造人尽其才的良好局面,是我国基层金融机构需要做好一项重要任务。基于此,浅析基层金融机构人力资源的合理优化配置方法,以供学习与借鉴。
-
-
张连臣;
张秀伟
-
-
摘要:
近年来,中国人民银行先后印发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,强调要加强对非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。分析当前基层金融机构受益所有人身份识别存在的问题,具有重要意义。
-
-
陈文妍
-
-
摘要:
当前社会经济与科学技术不断发展的条件下,基层金融机构的发展备受关注.而基层金融机构反洗钱工作作为一项十分重要的组成部分,关系到我国金融体系的完善性与全面性.本文主要从现实角度出发,论述现阶段基层金融机构反洗钱工作中存在的问题并提出有效的对策,为基层金融机构的健康有序发展奠定基础.