透视中国的反洗钱

摘要

洗钱作为一个全球问题，已经严重影响到全球经济的正常发展。在我国，洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代，特别是近10年，洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势。据《亚洲周刊》透露，中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大“商业”活动。因此，打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题。