我国洗钱罪客观方面问题研究

摘要

上个世纪五、六十年代以来，国际毒品犯罪和走私犯罪等有组织犯罪日益猖獗。相应地，洗钱犯罪活动也对人类社会构成了巨大的威胁。国际社会开展了全方位的国际合作，世界主要发达国家和地区都对洗钱犯罪活动给予了高度重视。我国也顺应潮流地对相关法律法规进行了修改。由于洗钱罪是1997年刑法新增加的罪名，刑法学界从理论和刑事司法实务上对洗钱罪进行了广泛的分析和研究。目前大多数相关的文章和著作主要涉及到洗钱犯罪的控制、预防和立法比较研究等方面，但对洗钱罪所涉及的一些基本理论问题的研究却很少深入。在对洗钱罪的犯罪构成研究方面，尤其在构成要件的客观方面，还稍显薄弱和不足，不利于有效的预防和打击洗钱犯罪，有待于更深入地进行研究和探讨。本文将主要围绕我国洗钱罪的客观方面进行研究，并以洗钱犯罪的行为方式和行为对象作为研究的两大重点。本文阐述了洗钱罪的历史沿革、主要特征和阶段以及我国洗钱罪的现状，通过分析国际和主要国家刑法规范中洗钱犯罪的行为方式和行为对象，指出我国相关立法的不足之处，并在借鉴国外先进经验的基础上，提出并论述了完善我国洗钱罪客观方面立法的建议，以促进我国反洗钱立法体系的进一步完善。 全文主要分为四个部分。第一部分是全文的基础和前提，阐述了“洗钱”从一般意义的词汇发展成法律意义的词汇的历程，指出了洗钱犯罪不同于普通犯罪的特殊之处以及洗钱犯罪的三大主要阶段，并进一步结合我国洗钱罪的立法现状，全面地指出在研究洗钱罪的构成要件理论方面尤其是客观方面存在的诸多问题。第二部分则主要分析洗钱罪客观方面的客观行为方式，通过对国际上纷繁复杂的洗钱方式的归纳以及我国洗钱罪的具体行为方式的剖析，指出我国洗钱罪行为方式方面存在的主要问题。第三部分则主要分析洗钱罪客观方面的行为对象，通过对国际和主要国家刑法规范中洗钱罪的行为对象的分析以及我国洗钱罪的四种洗钱行为对象的阐释，指出我国洗钱罪行为对象方面存在的主要问题。第四部分则在借鉴国外先进经验的基础上，提出并论述了完善我国洗钱罪客观行为方式和行为对象方面的建议，以促进我国反洗钱立法的进一步发展。