投资者交易行为数据挖掘与反洗钱上报系统

摘要

本发明涉及一种投资者交易行为数据挖掘与反洗钱上报系统，包括规则配置模块、报文采集模块、审核报文模块和生成报文模块；所述的规则配置模块用于根据人民银行制定的反洗钱规则进行交易匹配的规则配置；所述的报文采集模块用于定期将交易申请数据收集导入；所述的审核报文模块用于审核匹配规则的交易行为是否确实属于洗钱行为；所述的生成报文模块用于将审核通过的数据导出。本发明还提供了所述系统的应用方法。本发明的系统能够有效缓解大数据量交易的情况下人工匹配客户交易行为的工作压力，帮助清算人员及时分析出可疑交易，提高清算人员的工作效率，确保整个销售系统的交易行为安全，严厉打击利用金融服务的洗钱行为。