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基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究

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一、反洗钱基本程序（一）反洗钱基本程序我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤。第一步，大额和可疑交易报告的收集。商业银行以及非银行金融机构等报告主体根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、

著录项

来源
《金融科技时代》 |2009年第3期|54-56|共3页
作者
苏辉贵;
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作者单位

中国人民银行南昌中心支行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行体制;
关键词
反洗钱; 数据挖掘; 应用; 系统; 商业银行; 监测分析; 金融机构; 程序;

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