用于反洗钱识别的数据处理系统及方法

摘要

本发明涉及一种用于反洗钱识别的数据处理系统及方法，该方法包括步骤：根据企业的相关信息，初步筛选出用于反洗钱识别的数据项；所述相关信息包括非资金交易数据；从初步筛选出的数据项中，基于筛选模型，筛选出最终的数据项；基于所述最终的数据项构建洗钱识别模型。通过本发明系统或方法，可以提高反洗钱识别的效率，且不受用户资金交易数据的限制，具有更强的适用性。